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Analyse: 100 Banken, 1.000 Verdächtige: Deutsche Betrugsermittlung bringt Scholz auf die Palme

FRANKFURT, 17. August (Reuters) – Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sieht sich diese Woche mit Fragen des Gesetzgebers zu seiner Rolle bei der Bekämpfung eines milliardenschweren Steuerbetrugs konfrontiert, da eine weitläufige Untersuchung des Systems ihn zu untergraben droht, während er sich mit einer Energiekrise und den Folgen auseinandersetzt von Krieg.

Bei dem als „Cum-Ex“ oder Dividenden-Stripping bekannten System würden Banken und Investoren schnell Aktien von Unternehmen um ihren Dividendenauszahlungstag herum handeln, den Aktienbesitz verwischen und es mehreren Parteien ermöglichen, Steuernachlässe auf Dividenden fälschlicherweise zurückzufordern.

Die jetzt geschlossene Lücke hat sich zu einem politischen Skandal ausgeweitet, der durch die jüngsten Schlagzeilen neu entfacht wurde, dass Staatsanwälte, die das System in Hamburg untersuchten, wo Scholz zuvor Bürgermeister war, 200.000 Euro Bargeld im Safe eines Kommunalpolitikers entdeckten.

Längst hat die Sonde gewaltige Dimensionen angenommen. Regierungsbeamte sagen, dass etwa 100 Banken auf vier Kontinenten und mindestens 1.000 Verdächtige involviert sind. Es zieht Scholz in eine Zeit hinein, in der seine brüchige Regierungskoalition mit wachsender öffentlicher Unzufriedenheit über explodierende Energiekosten im Gefolge der russischen Invasion in der Ukraine zu kämpfen hat.

Am Freitag muss sich Scholz dem örtlichen Gesetzgeber in Hamburg stellen, der untersucht, warum es, als Scholz Bürgermeister war, ein Eingreifen des Finanzministeriums bedurfte, damit die lokalen Behörden umziehen und die Rückzahlung von Millionen von Euro verlangen, die im Rahmen des Programms von Warburg, einem wichtigen Einheimischen, erzielt wurden Bank.

Scholz hat Vorschläge für eine politische Intervention im Namen der Bank zurückgewiesen, aber der lokale Gesetzgeber sagt, das Problem sei noch nicht beigelegt.

„Der Verdacht der politischen Einflussnahme muss ausgeräumt werden“, sagte der CDU-Politiker Götz Wiese, der Scholz befragen wird. „Scholz muss alle Fakten auf den Tisch legen.“.

Im Wahlkampf 2021 geriet Scholz wegen eines Betrugs bei Wirecard unter Druck, der inzwischen kollabierte. Das hat seine Kanzlerkandidatur nicht zum Scheitern gebracht, aber Fabio De Masi, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, der dies und den Wirecard-Skandal untersucht hat, sagte, diesmal könnte es anders sein.

„Diese Affäre hat viel Potenzial, Scholz zu gefährden“, sagte de Masi.

„Das politische Umfeld ist jetzt mit steigenden Gaspreisen anders.“

48 Prozent der Befragten sagten in einer Umfrage von Welt TV, der Cum-Ex-Skandal werde Scholz „dauerhaft schaden“.

Der Kanzler stand bereits im vergangenen Jahr dem Hamburger Gesetzgeber gegenüber und gab zu, damals eine Reihe von Treffen mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von Warburg gehabt zu haben, und obwohl er sagte, er könne sich nicht an Details erinnern, bestritt er, seinen Einfluss als Bürgermeister genutzt zu haben, um die Rückzahlung der Mittel zu verzögern.

„Das ist jetzt seit zweieinhalb Jahren ein Thema“, sagte Scholz kürzlich gegenüber Reportern. „Unzählige Akten wurden gesichtet, unzählige Menschen angehört. Das Ergebnis ist immer: Es gab keine politische Einflussnahme.“

BARGELDVERSORGUNG

Doch der Fall machte in den vergangenen Wochen erneut Schlagzeilen.

Mehr als 200.000 Euro Bargeld fanden die staatlichen Ermittler der Steuerhinterziehung in einem Schließfach eines ehemaligen Hamburger Politikers der SPD von Scholz, sagte eine Person, die von den Ermittlungen direkt Kenntnis hatte.

Scholz hat jede Kenntnis von diesem Geld oder seiner Herkunft bestritten und sagte, er habe keinen Kontakt mehr mit dem beteiligten Gesetzgeber. Der Gesetzgeber reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Aber die Entdeckung, über die in den deutschen Medien ausführlich berichtet wurde, hat das Interesse an dem Fall neu entfacht und wird die Prüfung von Scholz verstärken, wenn er am Freitag spricht.

Behörden, die Einzelpersonen und Institutionen für einen der größten deutschen Nachkriegsbetrug zur Rechenschaft ziehen und Geld für die Staatskasse zurückfordern wollen, haben die örtlichen Büros von Banken, darunter Morgan Stanley, Bank of America und Barclays, durchsucht. Der Drahtzieher hinter dem komplexen Steuertrick wurde aus der Schweiz ausgeliefert, um sich in Deutschland vor Gericht zu verantworten.

Warburg sagte, es habe die erforderlichen Steuern zurückgezahlt. Morgan Stanley und Barclays lehnten eine Stellungnahme ab. Die Bank of America sagte, sie kooperiere mit den Behörden.

Gesetzgeber und Beamte sagen, dass die Bemühungen noch lange nicht vorbei sind.

„Es wird noch viele Jahre dauern, bis Deutschland diesen enormen Steuerbetrug aufgearbeitet hat“, sagte Milan Pein, Mitglied eines Hamburger Bundestagsausschusses, der Scholz befragen wird.

Das deutsche Finanzministerium teilte Reuters letzte Woche mit, dass die 16 Bundesstaaten des Landes 3,9 Milliarden Euro Schadensersatz für die Steuerzahler festgestellt hätten und dass 1,8 Milliarden Euro zurückgefordert worden seien oder im Prozess der Rückforderung seien.

Aber diese Bilanz der Regierung ist fast zwei Jahre alt und Experten sagen, dass der tatsächliche Schaden weitaus höher sein könnte.

Christoph Spengel, Professor für Internationale Besteuerung an der Universität Mannheim und Mitglied des Beirats des Finanzministeriums, bezifferte den Gesamtschaden auf bis zu 10 Milliarden Euro und sagte, die Praxis des Dividendenstrippens könne noch andauern.

Das hessische Finanzministerium, Heimat der Finanzmetropole Frankfurt, sagt, dass 30 Banken 527 Millionen Euro schulden und bisher 285 Millionen Euro zurückgezahlt haben.

Das bayerische Finanzministerium teilte Reuters mit, dass sie einen Schaden von 746 Millionen Euro beziffern, der von sieben Banken verursacht wurde. Kreditgeber haben bisher 347 Millionen Euro zurückgezahlt.

Staatseigene Banken in Deutschland beteiligten sich ebenfalls an dem Dividendenstreichprogramm und strichen Steuernachlässe ein.

Die LBBW, die größte staatliche Bank mit Hauptsitz in Stuttgart, sagte, sie habe 166 Millionen Euro Steuergelder zurückgezahlt, die sie in den Jahren 2007 und 2008 zu Unrecht eingefordert und erhalten hatte.

Im Allgemeinen traten Banken entweder als Gläubiger für Investoren auf, vermittelten Geschäfte und kassierten Gebühren oder forderten Steuern zurück, auf die sie keinen Anspruch hatten.

Die Staatsanwaltschaft in Köln ist besonders aggressiv in dem Fall vorgegangen. Ein Vertreter sagte, dass derzeit gegen 50 internationale und inländische Finanzinstitute und Makler ermittelt werde.

Im Jahr 2020 wurden zwei britische Banker in der ersten strafrechtlichen Verurteilung in dem Fall zu einer Bewährungsstrafe und einer zu einer 14-Millionen-Euro-Strafe verurteilt.

Anfang dieses Jahres wurde ein weiterer Banker, ein ehemaliger Mitarbeiter der MM Warburg-Gruppe, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Richter sagte, er habe als Geschäftsführer einer Warburg-Beteiligungsgesellschaft zwei Fonds mit aufgebaut, um von den Transaktionen zu profitieren.

Zusätzliche Berichterstattung von Sarah Marsh und Andreas Rinke in Berlin; Redaktion von John O’Donnell und Tomasz Janowski

Bild & Quelle: Reuters

Tom Sims

Thomson Reuters

Behandelt die deutsche Finanzwelt mit den Schwerpunkten Großbanken, Versicherungen, Regulierung und Finanzkriminalität, frühere Erfahrungen beim Wall Street Journal und der New York Times in Europa und Asien.

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