Europa

Bargeldreiches Deutschland von Aufseher wegen Geldwäsche kritisiert

FRANKFURT, 25. August (Reuters) – Deutschland wurde von einer globalen Aufsichtsbehörde dafür kritisiert, dass es nicht genug getan hat, um Geldwäsche zu bekämpfen, beispielsweise indem es nur sehr wenige wegen des Verbrechens strafrechtlich verfolgt, obwohl es eines der größten Geldzentren der Welt ist.

Der Bericht der Financial Action Task Force (FATF), einer globalen Organisation, die Länder von den Vereinigten Staaten bis China zusammenbringt, um Finanzkriminalität zu bekämpfen, versetzt dem Ansehen Deutschlands, das stolz auf seinen Ruf für Redlichkeit ist, einen Schlag.

Die Bewertung hebt eine Reihe von Mängeln hervor, darunter mangelnde Kontrolle über diejenigen, die mit großen Geldsummen umgehen, wie z. B. Immobilienmakler, und fügt hinzu, dass Deutschland zwar die Risiken verstehe, aber nicht genug getan habe, um sie anzugehen.

Die FATF bemängelte beispielsweise die unzusammenhängende Aufsicht mit mehr als 300 regionalen Behörden, die für die Überwachung solcher Spieler zuständig sind, sowie einen Mangel an Personal.

Deutschland liegt weit hinter Frankreich zurück, das kürzlich auch von der FATF bewertet wurde. Das schlechte Abschneiden bedeutet, dass Deutschland dem Gremium in den kommenden Jahren nun jährlich über seine Fortschritte bei der Mängelbeseitigung berichten muss.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Problem erkannt und zugesagt, die Kontrolle zu zentralisieren, zusätzliches Personal einzustellen und die Technik der Behörden zu modernisieren.

„Wir beschäftigen uns mit den kleinen Fischen, während die großen Fische davonkommen“, sagte er Anfang dieser Woche vor der Veröffentlichung des Berichts gegenüber Journalisten und fügte hinzu, dass er seine Bemühungen verstärken werde, „dem Geld zu folgen“.

Die FATF sagte, Deutschland habe im Jahr 2020 etwa 1.000 Menschen wegen Geldwäsche strafrechtlich verfolgt, obwohl mehr als 37.000 Ermittlungen eingeleitet wurden, eine Zahl von Verurteilungen, die sie als „sehr gering“ ansah.

Deutschland hat mehr Banken als jedes andere Land in der Europäischen Union, während viele Deutsche Bargeld bevorzugen, das laut FATF drei Viertel der Transaktionen ausmacht. Es gibt keine Obergrenze für die Größe von Bargeldtransaktionen.

Die FATF wies auch auf Geldwäscherisiken durch Hawala-Zahlungen hin, was auf Arabisch „Überweisung“ bedeutet. Das System ist im Nahen Osten weit verbreitet und wickelt Zahlungen über ein vertrauenswürdiges Netzwerk von Agenten ab, die außerhalb von Banken tätig sind.

Dem Bericht zufolge hat Deutschland 11 Millionen internationale Migranten, die drittgrößten weltweit.

Die FATF forderte Deutschland auf, „zusätzliche Maßnahmen … zu ergreifen, um die Risiken in Bezug auf Bargeld- und Hawala-Dienstleistungen wirksamer zu mindern“.

Konrad Duffy von Finanzwende, einer Gruppe, die sich für Finanztransparenz einsetzt, sagte, die deutschen Behörden bräuchten mehr Befugnisse zur Bekämpfung der Geldwäsche und dass die Regeln verschärft werden sollten, um den Kauf von Immobilien in bar zu verhindern.

Berichterstattung von John O’Donnell; Redaktion von Frank Jack Daniel

Bild & Quelle: Reuters

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