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Das Frankfurter Büro von JPMorgan wurde im Rahmen einer deutschen Untersuchung durchsucht

LONDON, 31. August (Reuters) – Deutsche Behörden haben die Frankfurter Büros von JPMorgan Chase & Co (JPM.N) durchsucht, bestätigte ein Banksprecher, da lang andauernde Ermittlungen zu einem der größten Finanzskandale des Landes einen anderen globalen Kreditgiganten betrafen.

Der als „Cum-Ex“ bekannte Aktienhandelsskandal, der die deutsche Politik und Finanzwelt seit mehreren Jahren beschäftigt, hat die Steuerzahler Milliarden Euro gekostet, behauptet der Gesetzgeber.

Eine große Anzahl von Banken wurde von Staatsanwälten wegen möglichen Fehlverhaltens durchsucht, wobei in den letzten Monaten Razzien in den deutschen Filialen von Barclays (BARC.L), Bank of America und Morgan Stanley durchgeführt wurden.

Regierungsbeamte sagen, dass die Untersuchung rund 100 Banken auf vier Kontinenten und mindestens 1.000 Verdächtige betrifft.

„Wir können bestätigen, dass unsere Frankfurter Büros diese Woche besucht wurden. Wir arbeiten weiterhin mit den deutschen Behörden bei ihren laufenden Ermittlungen zusammen“, sagte ein JPMorgan-Sprecher Reuters in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Die Staatsanwaltschaft in Köln ist besonders aggressiv in dem Fall vorgegangen. Ein Vertreter teilte Reuters Anfang dieses Monats mit, dass derzeit gegen 50 internationale und inländische Finanzinstitute und Makler ermittelt werde.

Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber Bloomberg News, die zuerst über die Beteiligung von JPMorgan berichteten, dass in Frankfurt eine Durchsuchung stattfinde, lehnte es jedoch ab, das Ziel zu identifizieren. (https://bloom.bg/3Q3tHgs)

Banker und Investoren, die an dem Programm teilnehmen, das auch als Dividenden-Stripping bekannt ist, würden Aktien von Unternehmen rund um ihren Dividendenauszahlungstag schnell handeln, den Aktienbesitz verwischen und es mehreren Parteien ermöglichen, Steuerrückerstattungen auf Dividenden fälschlicherweise zurückzufordern.

Im ersten großen Strafverfahren wegen Betrugs wurden zwei britische Banker zu Bewährungsstrafen und einer vor zwei Jahren in Deutschland zu 14 Millionen Euro Strafe verurteilt.

Ein anderer Bankier, ein ehemaliger Angestellter der MM Warburg-Gruppe, die teilweise im Besitz einer der ältesten Bankendynastien Deutschlands ist, wurde im Februar wegen seiner Beteiligung an dem Skandal zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Berichterstattung von Sinead Cruise in London und Jaiveer Singh Shekhawat in Bengaluru; Redaktion von Krishna Chandra Eluri und Bernadette Baum

Bild & Quelle: Reuters

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