BEIRUT, 23. Februar (Reuters) – Die libanesischen Behörden haben den langjährigen Zentralbankgouverneur Riad Salameh, seinen Bruder Raja und einen seiner Assistenten am Donnerstag wegen Geldwäsche, Unterschlagung und illegaler Bereicherung nach monatelanger Verzögerung in dem hochkarätigen Fall angeklagt.
Die Entwicklung hat jedoch auch Befürchtungen geweckt, dass die Behörden im Libanon, wo Salameh immer noch hochrangige politische Unterstützung genießt, die Zusammenarbeit mit europäischen Ermittlern verlangsamen könnten, die Salameh wegen derselben Anschuldigungen untersuchen.
Die Salameh-Brüder haben jegliches Fehlverhalten bestritten.
Folgendes müssen Sie über die Fälle wissen:
EUROPA UNTERSUCHT
Die Ermittlungen begannen mit einer Schweizer Untersuchung, ob Salameh und Raja zwischen 2002 und 2015 illegal mehr als 300 Millionen Dollar von der Zentralbank genommen hatten.
Seitdem haben europäische Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein, ihre eigenen Ermittlungen eingeleitet, um festzustellen, ob zig Millionen Dollar der angeblich von der Zentralbank veruntreuten Gelder in Europa gewaschen wurden.
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Im März 2022 kündigte die Organisation für die Zusammenarbeit in Strafjustiz der Europäischen Union das Einfrieren von libanesischen Vermögenswerten in Höhe von rund 120 Millionen Euro (130 Millionen US-Dollar) in Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Monaco und Belgien an. Das Vermögen wurde in einem Fall eingefroren, in dem die Münchner Staatsanwaltschaft Salameh als Tatverdächtigen bezeichnete.
Der Libanon hat mehrere Anfragen zur Zusammenarbeit von europäischen Justizbehörden erhalten. Im Januar 2023 traf ein Team europäischer Ermittler aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg ein, um Zeugen zu vernehmen und zusätzliche Beweise zu beschaffen.
LIBANESISCHE SONDE LIMPT DABEI
Die libanesischen Behörden sagten, sie hätten ihre eigene Untersuchung eröffnet, nachdem sie einen Antrag der Schweiz auf justizielle Zusammenarbeit erhalten hatten.
Kritiker bezweifelten, dass die libanesische Justiz, in der Ernennungen weitgehend von politischer Unterstützung abhängen, ernsthaft gegen eine Person von der Statur Salamehs ermitteln würde, wenn sie von höchster politischer Seite unterstützt wird.
Die Justiz leugnet die Schwierigkeiten nicht. Im November sagte der ranghöchste Richter des Libanon in einem allgemeinen Kommentar, dass die politische Einmischung in die Justizarbeit zu einer chaotischen Situation geführt habe, deren Lösung eine „Revolution der Herangehensweisen“ erfordere.
Jean Tannous, der mit der Leitung der Voruntersuchung beauftragte Richter, sah sich mit Hürden konfrontiert, darunter Berichten zufolge eine Intervention von Premierminister Najib Mikati, um ihn daran zu hindern, auf Daten von Banken zuzugreifen. Mikati bestritt die Berichte.
Reuters berichtete, dass der oberste Staatsanwalt Ghassan Oueidat Tannous letztes Jahr daran gehindert hatte, an einem Pariser Treffen mit europäischen Staatsanwälten teilzunehmen, die gegen Salameh ermitteln.
Im Juni 2022 wies Oueidat einen Staatsanwalt an, Salameh offiziell wegen Verbrechen wie Geldwäsche, unerlaubter Bereicherung, Fälschung und Steuerhinterziehung anzuklagen. Aber der Staatsanwalt weigerte sich und versuchte letztes Jahr, von dem Fall zurückgewiesen zu werden.
Am Donnerstag klagte ein neu ernannter Staatsanwalt, Richter Raja Hamoush, Salameh der Geldwäsche, Unterschlagung und illegalen Bereicherung an. In Kommentaren gegenüber Reuters sagte Salameh, er sei unschuldig, und fügte hinzu, dass die Anklage „keine Anklage“ sei. Salameh versprach, sich an Gerichtsverfahren zu halten.
Eine separate Untersuchung durch den Staatsanwalt von Mount Lebanon, Ghada Aoun, führte dazu, dass Salameh im März 2022 wegen illegaler Bereicherung in einem Fall im Zusammenhang mit dem Kauf und der Anmietung von Pariser Wohnungen angeklagt wurde, darunter einige von der Zentralbank.
Salameh hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, die Anklage sei politisch motiviert.
Der Fall wurde an einen Untersuchungsrichter verwiesen, aber Salameh nahm an keiner Anhörung teil.
SALAMEH MACHT WEITER
Salameh übte während der Ermittlungen weiterhin umfangreiche Befugnisse aus und genoss die Unterstützung mächtiger Persönlichkeiten, darunter Parlamentssprecher Nabih Berri und Mikati.
Er war ein Eckpfeiler eines Finanzsystems, das nach dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 den Interessen der wichtigsten Fraktionen im Libanon diente, und viele Beobachter sagen, diese Gruppen befürchten, dass sein Sturz Auswirkungen auf sie haben würde.
Seine letzte sechsjährige Amtszeit endet im Juli.
Salameh hat gesagt, er wolle den Posten nicht weiterführen. Aber die mächtigsten Gruppen des Libanon haben noch keine Alternativen öffentlich vorgeschlagen. Der Finanzminister sagte, dass es diesen Monat schwierig sein würde, ihn zu ersetzen, und verwies auf die politische Komplexität des Libanon.
Eine politische Krise hat den Libanon monatelang ohne einen Präsidenten und ein vollwertiges Kabinett zurückgelassen.
Während Salameh gesagt hat, dass er voraussichtlich im Juli gehen wird, sagen einige Analysten, dass seine Amtszeit erneut verlängert werden könnte.
Schreiben von Timur Azhari; Redaktion von Tom Perry, Alexandra Hudson, William Maclean
Bild & Quelle: Reuters
