El fraude criptográfico explota: ¡4.600 millones de dólares robados en 2024!

El fraude criptográfico explota: ¡4.600 millones de dólares robados en 2024!

El reciente informe de Bitget, publicado en colaboración con SlowMist y Elliptic, destaca el dramático aumento de las estafas criptográficas en 2024. En total, se robaron 4.600 millones de dólares en todo el mundo a través de diversas estafas. Los crecientes métodos de ciberdelincuencia hacen un uso intensivo de la inteligencia artificial, lo que dificulta mucho la detección del fraude. Los tipos de fraude como los deepfakes, la ingeniería social y los troyanos automatizados hacen que las operaciones fraudulentas sean más eficientes y peligrosas para los usuarios.

Bitget ha declarado el "Mes contra las estafas" y está planeando nuevas medidas para aumentar la seguridad de los usuarios. Esto incluye un centro antiestafa revisado y sistemas de alerta temprana reforzados. También se creará un Fondo de Protección de 500 millones de dólares para apoyar a los usuarios afectados. Los inversores minoristas corren un riesgo especial, ya que sufren grandes pérdidas debido a lanzamientos aéreos falsos, robots estafadores y billeteras comprometidas, y los mayores daños se producen en Asia, Europa y América Latina.

La naturaleza cambiante del fraude

Los avances en el ámbito del fraude criptográfico muestran que estas estafas son cada vez más sofisticadas. En 2025, se espera que evolucionen las técnicas para secuestrar la realidad de las víctimas a través de deepfakes de IA y esquemas Ponzi avanzados. Esto fue confirmado por el informe de Bitget, que también señala incidentes de alta seguridad y la participación del gobierno en el lavado de criptomonedas. Las amenazas se pueden dividir en tres áreas principales: suplantación de identidad, estafas de ingeniería social y esquemas Ponzi avanzados.

Un incidente notable ocurrió a principios de 2025 cuando la policía de Hong Kong arrestó a 31 personas involucradas en una estafa deepfake en la que se robaron 34 millones de dólares. Los perpetradores utilizaron herramientas de inteligencia artificial para crear imitaciones realistas en audio y video de ejecutivos de criptografía, erosionando aún más la confianza de los usuarios en la legitimidad de las ofertas en línea.

Reforzando las medidas de seguridad

Para contrarrestar estos desarrollos, el informe recomienda que los usuarios verifiquen las instrucciones relacionadas con los activos a través de múltiples canales, ya que la credibilidad visual y auditiva ya no es suficiente. Los estafadores ahora no solo usan plataformas como Telegram, sino que también ofrecen reuniones falsas de Zoom en las que se utilizan avatares falsos para engañar a los usuarios para que revelen su acceso a la billetera.

Además, las formas tradicionales de esquemas Ponzi y piramidales se han vuelto digitales. Estos utilizan herramientas en cadena y marketing viral para atraer nuevas víctimas. A menudo se atacan pequeñas cantidades de entre 50 y 200 dólares porque, por lo general, es menos probable que sean procesadas. Los responsables de estas estafas suelen estar bien organizados y utilizan las redes sociales para promocionar sus dudosos proyectos.

El informe de Bitget pide a todos los participantes del mercado que establezcan conjuntamente estándares para la detección de fraudes y la educación de los usuarios. A medida que las amenazas continúan creciendo, es imperativo que la industria de la criptografía mejore sus estrategias de defensa para proteger los activos y recuperar la confianza de los usuarios.

Los acontecimientos actuales dejan claro que la lucha contra el fraude criptográfico es más intensa y urgente que nunca. Tanto las empresas como los usuarios deben estar atentos y defenderse activamente contra las diversas amenazas.

Para obtener más información, lea los informes completos. cvj.ch y beincrypto.com.