هيئة الرقابة المالية تحذر: الكشف عن موجة واسعة من الاحتيال بين مقدمي الخدمات المالية!

هيئة الرقابة المالية تحذر: الكشف عن موجة واسعة من الاحتيال بين مقدمي الخدمات المالية!

في مايو 2025، حذرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin) بالتعاون مع Deutsche Vermögensberatung (DVAG) من موجة مثيرة للقلق من الاحتيال تؤثر على المستثمرين في ألمانيا. يتنكر المحتالون في هيئة مقدمي خدمات مالية ذوي سمعة طيبة ويحاولون الاحتيال على المستثمرين المطمئنين بنصائح استثمارية غير واقعية. ويأتي هذا التحذير على خلفية الأدلة المنشورة سابقًا على المعاملات المالية غير المشروعة في أبريل 2025، والتي زادت مؤخرًا.

وتشير هيئة الرقابة المالية الاتحادية إلى أن هناك خطر التعرض لـ”خسارة كاملة” للأموال المستثمرة، خاصة إذا كان المحتالون يعملون عبر مواقع ويب مزيفة. أحد المواقع الاحتيالية هو نسخة مطابقة لموقع DVAG، والذي يستخدم أيضًا صورًا بارزة ليورغن كلوب لتوليد الثقة.

قائمة التحذير من المواقع الاحتيالية

نشرت BaFin مؤخرًا قائمة بالمواقع الإلكترونية التي تم تحديدها على أنها احتيالية. تتضمن القائمة التالية المواقع الرئيسية التي يجب على المستثمرين تجنبها:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

لا تمتلك مواقع الويب هذه الأذونات اللازمة للمعاملات المصرفية ويمكن تصنيفها على أنها مواقع احتيال. أشارت DVAG أيضًا إلى أن المحتالين غالبًا ما يتواصلون عبر الهاتف ويتظاهرون بأنهم ممثلون لهم. كما أنهم يستخدمون عناوين بريد إلكتروني مزيفة للتظاهر بالمصداقية.

التطورات الحالية والتدابير الوقائية

توصي BaFin المستثمرين بتوخي الحذر الشديد وعدم الاستجابة لمحاولات الاتصال غير المرغوب فيها. يُنصح بعدم السماح بالوصول إلى الصيانة عن بعد والتحقق بدقة من موثوقية المزود. يعد عدم الثقة في الوعود غير الواقعية بالربح وضغط الوقت أيضًا من المؤشرات المهمة على الاحتيال المحتمل.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مصدر آخر، Rechtsanwalt.de، أن الوسطاء المحتالين النشطين يتم تسجيلهم في ما يسمى بالقائمة السوداء لتحذير المستثمرين. لقد أبلغت عن العديد من الحالات التي استثمر فيها المستثمرون بالفعل رأس المال في مخططات الاحتيال. ربما يكون أي شخص في هذه القائمة لم يستثمر بعد قد نجا من عملية احتيال.

تعرض القائمة أمثلة مثل iosco.cc أو أمبيت كابيتال ، حيث كان لدى المستثمرين تجارب سلبية أو لم يتمكنوا من تلقي العوائد. من الضروري أن ينتبه المستثمرون إلى ترخيص مقدمي الخدمات المالية عند الاستثمار وأن يأخذوا مشاكل الدفعات والطلب المستمر على المال كإشارات تحذيرية.

باختصار، يبقى أن نقول إن الحماية من الأنشطة الاحتيالية هي أولوية قصوى. يمكن للمستثمرين المطلعين الذين يتخذون الخطوات الصحيحة تقليل المخاطر المحتملة، ومن الناحية المثالية، تجنب الاحتيال.

مزيد من المعلومات وإدخالات القائمة السوداء الحالية للوسطاء متاحة هنا anwalt.de متاح.