BaFin предупреждава: Разкрита е масивна вълна от измами сред доставчиците на финансови услуги!

BaFin предупреждава: Разкрита е масивна вълна от измами сред доставчиците на финансови услуги!

През май 2025 г. BaFin (Федерален орган за финансов надзор) заедно с Deutsche Vermögensberatung (DVAG) предупредиха за тревожна вълна от измами, засягаща инвеститорите в Германия. Измамниците се маскират като реномирани доставчици на финансови услуги и се опитват да измами пари от нищо неподозиращи инвеститори с нереалистични инвестиционни съвети. Това предупреждение идва на фона на публикувани по-рано доказателства за незаконни финансови транзакции през април 2025 г., които напоследък се увеличиха.

BaFin посочва, че съществува риск от „пълна загуба“ на инвестираните пари, особено ако измамниците работят чрез фалшиви уебсайтове. Един от измамните сайтове е идентично копие на сайта DVAG, който също използва видни снимки на Юрген Клоп, за да генерира доверие.

Списък с предупреждения за измамни уебсайтове

BaFin наскоро публикува списък с уебсайтове, които са идентифицирани като измамни. Следният списък включва основните сайтове, които инвеститорите трябва да избягват:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

Тези уебсайтове нямат необходимите разрешения за банкови транзакции и могат да бъдат класифицирани като измами. DVAG също така посочи, че измамниците често се свързват по телефона и се представят за техни представители. Те също така използват фалшиви имейл адреси, за да симулират доверие.

Текущи развития и защитни мерки

BaFin препоръчва на инвеститорите да бъдат изключително внимателни и да не отговарят на непоискани опити за контакт. Препоръчително е да не допускате дистанционен достъп за поддръжка и да проверите обстойно надеждността на доставчика. Недоверието към нереалистичните обещания за печалба и натискът във времето също са важни индикатори за потенциална измама.

Освен това друг източник, Rechtsanwalt.de, подчерта, че активните брокери измамници се записват в така наречения черен списък, за да предупреждават инвеститорите. Тя съобщава за множество случаи, в които инвеститори вече са инвестирали капитал в схеми за измами. Всеки в този списък, който все още не е инвестирал, може да е избягал от измама.

Списъкът показва примери като iosco.cc или Амбит Капитал, където инвеститорите са имали негативен опит или не са успели да получат изплащания. От съществено значение е инвеститорите да обърнат внимание на лицензирането на доставчиците на финансови услуги, когато инвестират и да приемат проблемите с изплащанията и постоянните искания за пари като предупредителни сигнали.

В обобщение, остава да се каже, че защитата срещу измамни дейности е основен приоритет. Информираните инвеститори, които предприемат правилните стъпки, могат да сведат до минимум потенциалните рискове и в идеалния случай да избегнат измами.

Допълнителна информация и текущи записи в черния списък за брокери са достъпни тук anwalt.de налични.