BaFin advierte: ¡Se descubre una enorme ola de fraude entre los proveedores de servicios financieros!

BaFin advierte: ¡Se descubre una enorme ola de fraude entre los proveedores de servicios financieros!

En mayo de 2025, BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) junto con la Deutsche Vermögensberatung (DVAG) advirtieron de una alarmante ola de fraude que afectaba a los inversores en Alemania. Los estafadores se disfrazan de proveedores de servicios financieros de buena reputación y tratan de estafar dinero a inversores desprevenidos con consejos de inversión poco realistas. Esta advertencia se produce en el contexto de pruebas publicadas anteriormente de transacciones financieras ilícitas en abril de 2025, que han aumentado recientemente.

BaFin señala que existe el riesgo de sufrir una “pérdida total” del dinero invertido, especialmente si los estafadores operan a través de sitios web falsos. Uno de los sitios fraudulentos es una copia idéntica del sitio DVAG, que también utiliza fotografías destacadas de Jürgen Klopp para generar confianza.

Lista de advertencia de sitios web fraudulentos

BaFin ha publicado recientemente una lista de sitios web identificados como fraudulentos. La siguiente lista incluye los principales sitios que los inversores deben evitar:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

Estos sitios web no tienen los permisos necesarios para realizar transacciones bancarias y pueden clasificarse como estafas. La DVAG también ha señalado que los estafadores a menudo contactan por teléfono y se hacen pasar por sus representantes. También utilizan direcciones de correo electrónico falsas para aparentar credibilidad.

Desarrollos actuales y medidas de protección.

BaFin recomienda a los inversores que tengan mucho cuidado y no respondan a intentos de contacto no solicitados. Es aconsejable no permitir el acceso de mantenimiento remoto y comprobar minuciosamente la fiabilidad del proveedor. La desconfianza ante promesas poco realistas de ganancias y la presión del tiempo también son indicadores importantes de un posible fraude.

Además, otra fuente, Rechtsanwalt.de, destacó que los intermediarios fraudulentos activos están registrados en la llamada lista negra para advertir a los inversores. Informa de numerosos casos en los que los inversores ya han invertido capital en planes de fraude. Cualquiera en esta lista que aún no haya invertido puede haber escapado a una estafa.

La lista muestra ejemplos como iosco.cc o Ámbito Capital, donde los inversores tuvieron experiencias negativas o no pudieron recibir pagos. Es esencial que los inversores presten atención a las licencias de los proveedores de servicios financieros a la hora de invertir y tomen los problemas con los pagos y las constantes demandas de dinero como señales de advertencia.

En resumen, queda por decir que la protección contra actividades fraudulentas es una máxima prioridad. Los inversores informados que toman las medidas adecuadas pueden minimizar los riesgos potenciales e, idealmente, evitar el fraude.

Más información y entradas actuales de la lista negra para corredores están disponibles aquí anwalt.de disponible.