BaFin waarschuwt: enorme golf van fraude onder financiële dienstverleners aan het licht gebracht!

BaFin waarschuwt: enorme golf van fraude onder financiële dienstverleners aan het licht gebracht!

In mei 2025 waarschuwde BaFin (federale financiële toezichthoudende autoriteit) samen met Deutsche Vermögensberatung (DVAG) voor een alarmerende golf van fraude waardoor investeerders in Duitsland werden getroffen. Oplichters vermommen zich als gerenommeerde financiële dienstverleners en proberen nietsvermoedende beleggers geld afhandig te maken met onrealistische beleggingstips. Deze waarschuwing komt tegen de achtergrond van eerder gepubliceerd bewijs van illegale financiële transacties in april 2025, dat recentelijk is toegenomen.

BaFin wijst erop dat er een risico bestaat op een “totaal verlies” van het geïnvesteerde geld, vooral als fraudeurs via nepwebsites opereren. Eén van de frauduleuze sites is een identieke kopie van de DVAG-site, die ook prominente foto's van Jürgen Klopp gebruikt om vertrouwen te wekken.

Waarschuwingslijst voor frauduleuze websites

BaFin heeft onlangs een lijst gepubliceerd met websites die als frauduleus zijn aangemerkt. De volgende lijst bevat de belangrijkste sites die beleggers moeten vermijden:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

Deze websites hebben niet de noodzakelijke toestemmingen voor banktransacties en kunnen als oplichting worden geclassificeerd. Ook heeft de DVAG erop gewezen dat fraudeurs vaak telefonisch contact opnemen en zich voordoen als hun vertegenwoordigers. Ze gebruiken ook valse e-mailadressen om geloofwaardigheid te veinzen.

Actuele ontwikkelingen en beschermende maatregelen

BaFin raadt beleggers aan uiterst voorzichtig te zijn en niet te reageren op ongevraagde contactpogingen. Het is raadzaam om geen toegang voor onderhoud op afstand toe te staan ​​en de betrouwbaarheid van de provider grondig te controleren. Wantrouwen tegenover onrealistische winstbeloften en tijdsdruk zijn ook belangrijke indicatoren voor mogelijke fraude.

Bovendien heeft een andere bron, Rechtsanwalt.de, benadrukt dat actieve frauduleuze makelaars op een zogenaamde zwarte lijst staan ​​om investeerders te waarschuwen. Ze rapporteert talloze gevallen waarin investeerders al kapitaal hebben geïnvesteerd in fraudeplannen. Iedereen op deze lijst die nog niet heeft geïnvesteerd, is mogelijk aan een oplichterij ontsnapt.

De lijst toont voorbeelden zoals iosco.cc of Ambit Kapitaal, waar beleggers negatieve ervaringen hadden of geen uitbetalingen konden ontvangen. Het is essentieel dat beleggers bij het beleggen aandacht besteden aan de licentieverlening van financiële dienstverleners en problemen met uitbetalingen en de voortdurende vraag naar geld als waarschuwingssignalen beschouwen.

Samenvattend kan nog worden gezegd dat bescherming tegen frauduleuze activiteiten een topprioriteit is. Geïnformeerde beleggers die de juiste stappen ondernemen, kunnen potentiële risico's minimaliseren en, idealiter, fraude voorkomen.

Meer informatie en actuele vermeldingen op de zwarte lijst voor makelaars zijn hier beschikbaar anwalt.de beschikbaar.