BaFin alerta: Onda massiva de fraude entre prestadores de serviços financeiros exposta!

BaFin alerta: Onda massiva de fraude entre prestadores de serviços financeiros exposta!

Em Maio de 2025, a BaFin (Autoridade Federal de Supervisão Financeira), juntamente com a Deutsche Vermögensberatung (DVAG), alertaram para uma onda alarmante de fraude que afectava os investidores na Alemanha. Os golpistas se disfarçam de prestadores de serviços financeiros respeitáveis ​​e tentam roubar dinheiro de investidores desavisados ​​com dicas de investimento irrealistas. Este alerta surge no contexto de provas publicadas anteriormente de transações financeiras ilícitas em abril de 2025, que aumentaram recentemente.

A BaFin destaca que existe o risco de sofrer uma “perda total” do dinheiro investido, especialmente se os fraudadores operarem através de sites falsos. Um dos sites fraudulentos é uma cópia idêntica do site DVAG, que também utiliza fotos proeminentes de Jürgen Klopp para gerar confiança.

Lista de avisos de sites fraudulentos

A BaFin publicou recentemente uma lista de sites que foram identificados como fraudulentos. A lista a seguir inclui os principais sites que os investidores devem evitar:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

Esses sites não possuem as permissões necessárias para transações bancárias e podem ser classificados como fraudes. A DVAG também salientou que os fraudadores muitas vezes fazem contacto por telefone e fingem ser seus representantes. Eles também usam endereços de e-mail falsos para fingir credibilidade.

Desenvolvimentos atuais e medidas de proteção

A BaFin recomenda que os investidores sejam extremamente cuidadosos e não respondam a tentativas de contato não solicitadas. É aconselhável não permitir o acesso remoto à manutenção e verificar minuciosamente a confiabilidade do fornecedor. A desconfiança em promessas irrealistas de lucro e a pressão do tempo também são indicadores importantes de potencial fraude.

Além disso, outra fonte, Rechtsanwalt.de, enfatizou que os corretores fraudulentos ativos são registados numa chamada lista negra para alertar os investidores. Ela relata inúmeros casos em que investidores já investiram capital em esquemas fraudulentos. Quem está nesta lista e que ainda não investiu pode ter escapado de um golpe.

A lista mostra exemplos como iosco.cc ou Âmbito Capital, onde os investidores tiveram experiências negativas ou não conseguiram receber pagamentos. É essencial que os investidores prestem atenção ao licenciamento dos prestadores de serviços financeiros quando investem e considerem os problemas com pagamentos e as exigências constantes de dinheiro como sinais de alerta.

Em resumo, resta dizer que a protecção contra actividades fraudulentas é uma prioridade máxima. Investidores informados que tomam as medidas corretas podem minimizar riscos potenciais e, idealmente, evitar fraudes.

Mais informações e entradas atuais na lista negra para corretores estão disponíveis aqui anwalt.de disponível.