BaFin avertizează: Valul masiv de fraude în rândul furnizorilor de servicii financiare expus!

BaFin avertizează: Valul masiv de fraude în rândul furnizorilor de servicii financiare expus!

În mai 2025, BaFin (Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară) împreună cu Deutsche Vermögensberatung (DVAG) au avertizat despre un val alarmant de fraudă care afectează investitorii din Germania. Escrocii se deghizează în furnizori de servicii financiare reputați și încearcă să înșele bani de la investitori nebănuiți cu sfaturi nerealiste de investiții. Acest avertisment vine pe fundalul dovezilor publicate anterior privind tranzacțiile financiare ilicite în aprilie 2025, care au crescut recent.

BaFin subliniază că există riscul de a suferi o „pierdere totală” a banilor investiți, mai ales dacă fraudatorii operează prin intermediul site-urilor web false. Unul dintre site-urile frauduloase este o copie identică a site-ului DVAG, care folosește și fotografii proeminente ale lui Jürgen Klopp pentru a genera încredere.

Lista de avertizare a site-urilor web frauduloase

BaFin a publicat recent o listă de site-uri web care au fost identificate ca fiind frauduloase. Următoarea listă include principalele site-uri pe care investitorii ar trebui să le evite:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

Aceste site-uri web nu au permisiunile necesare pentru tranzacții bancare și pot fi clasificate ca înșelătorii. De asemenea, DVAG a subliniat că fraudătorii iau adesea contact prin telefon și se prefac a fi reprezentanții lor. De asemenea, folosesc adrese de e-mail false pentru a pretinde credibilitate.

Evoluții actuale și măsuri de protecție

BaFin recomandă investitorilor să fie extrem de atenți și să nu răspundă încercărilor de contact nesolicitate. Este recomandabil să nu permiteți accesul la întreținere la distanță și să verificați temeinic fiabilitatea furnizorului. Neîncrederea în promisiunile nerealiste de profit și presiunea timpului sunt, de asemenea, indicatori importanți ai potențialei fraude.

În plus, o altă sursă, Rechtsanwalt.de, a subliniat că brokerii activi frauduloși sunt înregistrați pe o așa-numită listă neagră pentru a avertiza investitorii. Ea raportează numeroase cazuri în care investitorii au investit deja capital în scheme de fraudă. Oricine de pe această listă care nu a investit încă poate să fi scăpat de o înșelătorie.

Lista prezintă exemple precum iosco.cc sau Ambit Capital, unde investitorii au avut experiențe negative sau nu au putut primi plăți. Este esențial ca investitorii să acorde atenție acordării de licențe a furnizorilor de servicii financiare atunci când investesc și să ia problemele cu plățile și cererile constante de bani ca semnale de avertizare.

Pe scurt, rămâne de spus că protecția împotriva activităților frauduloase este o prioritate de vârf. Investitorii informați care iau măsurile corecte pot minimiza riscurile potențiale și, în mod ideal, pot evita frauda.

Mai multe informații și intrările curente din lista neagră pentru brokeri sunt disponibile aici anwalt.de disponibil.