BaFin varuje: Odhalená masívna vlna podvodov medzi poskytovateľmi finančných služieb!

BaFin varuje: Odhalená masívna vlna podvodov medzi poskytovateľmi finančných služieb!

V máji 2025 BaFin (Federálny úrad pre finančný dohľad) spolu s Deutsche Vermögensberatung (DVAG) varovali pred alarmujúcou vlnou podvodov postihujúcich investorov v Nemecku. Podvodníci sa prezliekajú za renomovaných poskytovateľov finančných služieb a snažia sa oklamať peniaze od nič netušiacich investorov nereálnymi investičnými tipmi. Toto varovanie prichádza na pozadí predtým zverejnených dôkazov o nezákonných finančných transakciách v apríli 2025, ktorých počet sa nedávno zvýšil.

BaFin poukazuje na to, že existuje riziko „úplnej straty“ investovaných peňazí, najmä ak podvodníci fungujú prostredníctvom falošných webových stránok. Jedna z podvodných stránok je identickou kópiou stránky DVAG, ktorá tiež používa prominentné fotografie Jürgena Kloppa na budovanie dôvery.

Varovný zoznam podvodných webových stránok

BaFin nedávno zverejnil zoznam webových stránok, ktoré boli identifikované ako podvodné. Nasledujúci zoznam obsahuje hlavné stránky, ktorým by sa investori mali vyhnúť:

• https://www.dvagk.de
• https://www.bcfvermoegen.com
• https://argentisgridgpt.org
• https://investaqgpt.com
• https://falkring-invest.com
• https://tradego.io
• https://capitalfxs.com
• https://valuewanderer.com
• https://n-wealth.app
• https://xyvrenpeak-gpt.org
• https://loonietradeaiproapp.net
• https://vornox-drive-gpt.com
• https://ravnikcoreapp.com
• https://omnexisforgeapp.org
• https://thryvon-bolt-app.com

Tieto webové stránky nemajú potrebné povolenia na bankové transakcie a možno ich klasifikovať ako podvody. DVAG tiež poukázal na to, že podvodníci často nadväzujú telefonický kontakt a vydávajú sa za ich zástupcov. Používajú tiež falošné e-mailové adresy na predstieranie dôveryhodnosti.

Aktuálny vývoj a ochranné opatrenia

BaFin odporúča investorom, aby boli maximálne opatrní a nereagovali na nevyžiadané pokusy o kontakt. Je vhodné nepovoliť vzdialený prístup údržby a dôkladne preveriť spoľahlivosť poskytovateľa. Nedôvera k nereálnym prísľubom zisku a časová tieseň sú tiež dôležitými indikátormi potenciálneho podvodu.

Ďalší zdroj, Rechtsanwalt.de, navyše zdôraznil, že aktívni podvodní makléri sú zaznamenaní na takzvanej čiernej listine, aby varovali investorov. Informuje o mnohých prípadoch, v ktorých investori už investovali kapitál do podvodných schém. Ktokoľvek na tomto zozname, ktorý ešte neinvestoval, mohol uniknúť podvodu.

V zozname sú uvedené príklady ako napr iosco.cc alebo Ambit Capital, kde mali investori negatívne skúsenosti alebo neboli schopní prijímať výplaty. Je nevyhnutné, aby investori pri investovaní venovali pozornosť licencovaniu poskytovateľov finančných služieb a problémy s výplatami a neustálymi požiadavkami na peniaze brali ako varovné signály.

V súhrne treba povedať, že ochrana pred podvodnými aktivitami je najvyššou prioritou. Informovaní investori, ktorí podniknú správne kroky, môžu minimalizovať potenciálne riziká a v ideálnom prípade sa vyhnúť podvodom.

Ďalšie informácie a aktuálne záznamy na čiernej listine pre maklérov sú k dispozícii tu anwalt.de k dispozícii.