الأنشطة الاحتيالية: يساء استخدام العملة المشفرة Tether بشكل متزايد في غسيل الأموال

يتم استخدام العملة المشفرة تيثر (USDT) بشكل متزايد في الأنشطة الاحتيالية وغسل الأموال، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز. وقد نشرت الأمم المتحدة بالفعل تقريرا يسلط الضوء على هذا التطور. يستخدم المجرمون Tether لإجراء معاملات نقدية لا يمكن عكسها ولنقل الأموال غير المشروعة.

لقد زاد استخدام Tether في العلاقات الرومانسية الاحتيالية ومنصات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. وقد كشفت السلطات بالفعل عن حالات محددة ارتبطت فيها عملة Tether بغسل الأموال، وتم اتخاذ تدابير مضادة للحد من الاستخدام غير القانوني للرمز المميز. المعاملات السريعة والتي لا رجعة فيها على blockchain تجعل Tether جذابة بشكل خاص للأنشطة الإجرامية. وباعتبارها عملة مستقرة، تعد Tether أيضًا وسيلة جذابة للتبادل بين العملات المشفرة المختلفة دون المخاطرة بخسارة القيمة بسبب تقلبات الأسعار.

معاملات لا رجعة فيها على blockchain

تم الاستشهاد بحالتين محددتين كأمثلة: في أغسطس 2023، صادرت السلطات السنغافورية أموالًا نقدية وعملات مشفرة بقيمة 737 مليون دولار من شبكة غسيل أموال كانت مسؤولة عن نقل USDT غير القانوني، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

وبعد حوالي ثلاثة أشهر، وبعد تحقيق مشترك مع السلطات الأمريكية وبورصة العملات المشفرة OKX، قامت شركة Tether Limited بتجميد حوالي 225 مليون رمز USDT، والتي ربما كانت مرتبطة بنقابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.

السبب وراء استخدام Tether هو حقيقة أن العملة المشفرة تسمح بإجراء معاملات سريعة ولا رجعة فيها على blockchain."بمجرد تحويل الأموال، يتم تحويلها. ولا يمكنك سحبها"قالت إيرين ويست، المدعية العامة وخبير الجرائم الإلكترونية في كاليفورنيا.

USDT كوسيلة لتبادل العملات المشفرة الأخرى

Tether هي ما يسمى بالعملة المستقرة، أي عملة مشفرة تتبع سعر العملة العادية. عادةً ما يتم شراء العملات المستقرة من أجل استبدالها لاحقًا بعملات مشفرة أخرى مثل Bitcoin أو Ethereum، والتي عادة ما تخضع لتقلبات هائلة في الأسعار. في حالة Tether، ترتبط العملات الرقمية بقيمة الدولار الأمريكي. يجب أن تكون قيمة رمز Tether، المعروف بالاختصار USDT، دائمًا بقيمة دولار أمريكي واحد قدر الإمكان.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن مزود العملة المستقرة تيثر أنه سيعمل مع السلطات الأمريكية لمكافحة الاستخدام غير القانوني لعملته الرمزية. وفقًا لمحللي CCData، زاد عدد محافظ العملات المشفرة المدرجة في القائمة السوداء من قبل المزود منذ ذلك الحين بنحو 27 بالمائة.