Измамни дейности: Криптовалута Tether все повече се злоупотребява за пране на пари

Криптовалутата Tether (USDT) все повече се използва за измамни дейности и пране на пари, според доклад на Financial Times. Организацията на обединените нации вече публикува доклад, който подчертава това развитие. Престъпниците използват Tether за извършване на парични транзакции, които не могат да бъдат отменени, и за преместване на незаконни средства.

Използването на Tether се е увеличило в измамни романи и незаконни платформи за онлайн хазарт. Конкретни случаи, в които Tether е свързан с пране на пари, вече са разкрити от властите и са предприети контрамерки за ограничаване на незаконното използване на токена. Бързите и необратими транзакции в блокчейна правят Tether особено привлекателен за престъпни дейности. Като стейбълкойн, Tether също е атрактивен начин за обмен между различни криптовалути, без риск от загуба на стойност поради колебания в цените.

Необратими транзакции в блокчейна

Два конкретни случая са цитирани като примери: През август 2023 г. сингапурските власти иззеха пари в брой и криптовалути на стойност 737 милиона долара от мрежа за пране на пари, която беше отговорна за преместването на незаконни USDT, според Financial Times.

Около три месеца по-късно, след съвместно разследване с американските власти и крипто борсата OKX, Tether Limited замрази около 225 милиона USDT токена, които вероятно са били свързани със синдикат за трафик на хора в Югоизточна Азия.

Причината за използването на Tether е фактът, че криптовалутата позволява бързи и необратими транзакции в блокчейна.„След като парите са преведени, те се прехвърлят. Не можете да ги изтеглите“каза Ерин Уест, калифорнийски прокурор и експерт по киберпрестъпления.

USDT като средство за размяна на други криптовалути

Tether е така наречената стабилна монета, т.е. криптовалута, която следва курса на обикновена валута. Стабилните монети обикновено се купуват, за да се обменят по-късно за други криптовалути като биткойн или етериум, които обикновено са обект на огромни колебания в цените. В случая на Tether цифровите монети са фиксирани към стойността на щатския долар. Токенът Tether, известен със съкращението USDT, винаги трябва да струва колкото е възможно повече един щатски долар.

През ноември миналата година доставчикът на стабилни монети Tether обяви, че ще работи с американските власти за борба с незаконното използване на своя токен. Според анализаторите на CCData, броят на крипто портфейлите, включени в черния списък от доставчика, оттогава се е увеличил с около 27 процента.