Podvodné aktivity: Cryptocurrency Tether stále častěji zneužívané k praní špinavých peněz

Kryptoměna Tether (USDT) je stále častěji využívána k podvodným aktivitám a praní špinavých peněz, uvádí zpráva Financial Times. Organizace spojených národů již zveřejnila zprávu, která tento vývoj zdůrazňuje. Zločinci používají Tether k provádění peněžních transakcí, které nelze vrátit zpět, a k přesunům nezákonných finančních prostředků.

Používání Tetheru se zvýšilo v podvodných románcích a nelegálních online hazardních platformách. Konkrétní případy, kdy Tether souvisel s praním špinavých peněz, již úřady odhalily a byla přijata protiopatření k omezení nelegálního používání tokenu. Díky rychlým a nevratným transakcím na blockchainu je Tether obzvláště atraktivní pro kriminální aktivity. Jako stablecoin je Tether také atraktivním způsobem výměny mezi různými kryptoměnami bez rizika ztráty hodnoty v důsledku kolísání cen.

Nevratné transakce na blockchainu

Jako příklady jsou uváděny dva konkrétní případy: V srpnu 2023 singapurské úřady zabavily hotovost a kryptoměny v hodnotě 737 milionů dolarů ze sítě pro praní špinavých peněz, která byla podle Financial Times zodpovědná za přesun nelegálních USDT.

Asi o tři měsíce později, po společném vyšetřování s americkými úřady a kryptoburzou OKX, Tether Limited zmrazila kolem 225 milionů USDT tokenů, které byly pravděpodobně spojeny se syndikátem obchodování s lidmi v jihovýchodní Asii.

Důvodem použití Tetheru je fakt, že kryptoměna umožňuje rychlé a nevratné transakce na blockchainu."Jakmile jsou peníze převedeny, jsou převedeny. Nelze je vybrat."řekla Erin West, kalifornská prokurátorka a expertka na počítačovou kriminalitu.

USDT jako prostředek směny za jiné kryptoměny

Tether je tzv. stablecoin, tedy kryptoměna, která se řídí kurzem běžné měny. Stablecoiny se obvykle nakupují za účelem jejich pozdější výměny za jiné kryptoměny, jako je bitcoin nebo ethereum, které obvykle podléhají masivním cenovým výkyvům. V případě Tetheru jsou digitální mince vázány na hodnotu amerického dolaru. Token Tether, známý pod zkratkou USDT, by měl mít vždy hodnotu maximálně jednoho amerického dolaru.

V listopadu loňského roku poskytovatel stablecoinů Tether oznámil, že bude spolupracovat s americkými úřady v boji proti nelegálnímu používání svého tokenu. Podle analytiků CCData se počet kryptopeněženek na černé listině poskytovatele od té doby zvýšil o přibližně 27 procent.