Svigagtige aktiviteter: Cryptocurrency Tether misbruges i stigende grad til hvidvaskning af penge

Kryptovalutaen Tether (USDT) bliver i stigende grad brugt til svigagtige aktiviteter og hvidvaskning af penge, ifølge en rapport fra Financial Times. FN har allerede offentliggjort en rapport, der fremhæver denne udvikling. Kriminelle bruger Tether til at foretage pengetransaktioner, der ikke kan tilbageføres, og til at flytte ulovlige midler.

Brugen af ​​Tether er steget i svigagtige romancer og ulovlige online gambling platforme. Specifikke sager, hvor Tether var relateret til hvidvaskning af penge, er allerede blevet afsløret af myndighederne, og der er truffet modforanstaltninger for at bremse den ulovlige brug af tokenet. De hurtige og irreversible transaktioner på blockchain gør Tether særligt attraktiv for kriminelle aktiviteter. Som en stablecoin er Tether også en attraktiv måde at udveksle mellem forskellige kryptovalutaer uden at risikere værditab på grund af prisudsving.

Irreversible transaktioner på blockchain

To konkrete tilfælde nævnes som eksempler: I august 2023 beslaglagde de Singaporeanske myndigheder kontanter og kryptovalutaer til en værdi af 737 millioner dollars fra et hvidvasknetværk, der var ansvarlig for at flytte ulovlig USDT, ifølge Financial Times.

Omkring tre måneder senere, efter en fælles undersøgelse med amerikanske myndigheder og kryptobørsen OKX, frøs Tether Limited omkring 225 millioner USDT-tokens, som sandsynligvis var forbundet med et menneskesmuglingssyndikat i Sydøstasien.

Grunden til at bruge Tether er det faktum, at kryptovalutaen tillader hurtige og irreversible transaktioner på blockchain."Når pengene er overført, overføres de. Du kan ikke hæve dem"sagde Erin West, en Californisk anklager og ekspert i cyberkriminalitet.

USDT som udvekslingsmiddel for andre kryptovalutaer

Tether er en såkaldt stablecoin, det vil sige en kryptovaluta, der følger kursen på en almindelig valuta. Stablecoins købes normalt for senere at bytte dem til andre kryptovalutaer såsom Bitcoin eller Ethereum, som normalt er underlagt massive prisudsving. I tilfælde af Tether er de digitale mønter knyttet til værdien af ​​den amerikanske dollar. Tether-tokenet, kendt under forkortelsen USDT, bør altid være så meget værd som muligt en amerikansk dollar.

I november sidste år annoncerede stablecoin-udbyderen Tether, at den ville arbejde sammen med de amerikanske myndigheder for at bekæmpe ulovlig brug af dens token. Ifølge CCData-analytikere er antallet af crypto-wallets sortlistet af udbyderen siden steget med omkring 27 procent.