Δόλιες δραστηριότητες: Το Cryptocurrency Tether χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για ξέπλυμα χρήματος

Το κρυπτονόμισμα Tether (USDT) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για δόλιες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με έκθεση των Financial Times. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη δημοσιεύσει μια έκθεση που τονίζει αυτή την εξέλιξη. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν το Tether για να κάνουν χρηματικές συναλλαγές που δεν μπορούν να αντιστραφούν και για να μετακινήσουν παράνομα κεφάλαια.

Η χρήση του Tether έχει αυξηθεί σε δόλια ειδύλλια και παράνομες διαδικτυακές πλατφόρμες τζόγου. Συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η Tether σχετιζόταν με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν ήδη αποκαλυφθεί από τις αρχές και έχουν ληφθεί αντίμετρα για τον περιορισμό της παράνομης χρήσης του διακριτικού. Οι γρήγορες και μη αναστρέψιμες συναλλαγές στο blockchain καθιστούν το Tether ιδιαίτερα ελκυστικό για εγκληματικές δραστηριότητες. Ως stablecoin, το Tether είναι επίσης ένας ελκυστικός τρόπος ανταλλαγής μεταξύ διαφορετικών κρυπτονομισμάτων χωρίς κίνδυνο απώλειας αξίας λόγω διακυμάνσεων των τιμών.

Μη αναστρέψιμες συναλλαγές στο blockchain

Δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις αναφέρονται ως παραδείγματα: Τον Αύγουστο του 2023, οι αρχές της Σιγκαπούρης κατέσχεσαν μετρητά και κρυπτονομίσματα αξίας 737 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος που ήταν υπεύθυνο για τη μεταφορά παράνομων USDT, σύμφωνα με τους Financial Times.

Περίπου τρεις μήνες αργότερα, μετά από κοινή έρευνα με τις αρχές των ΗΠΑ και το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης OKX, η Tether Limited πάγωσε περίπου 225 εκατομμύρια μάρκες USDT, τα οποία πιθανότατα συνδέονταν με συνδικάτο εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ο λόγος για τη χρήση του Tether είναι το γεγονός ότι το κρυπτονόμισμα επιτρέπει γρήγορες και μη αναστρέψιμες συναλλαγές στο blockchain."Μόλις μεταφερθούν τα χρήματα, μεταφέρονται. Δεν μπορείτε να τα κάνετε ανάληψη"είπε η Έριν Γουέστ, εισαγγελέας και ειδικός στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο με έδρα την Καλιφόρνια.

USDT ως μέσο ανταλλαγής για άλλα κρυπτονομίσματα

Το Tether είναι ένα λεγόμενο stablecoin, δηλαδή ένα κρυπτονόμισμα που ακολουθεί την ισοτιμία ενός κανονικού νομίσματος. Τα stablecoin αγοράζονται συνήθως για να ανταλλάσσονται αργότερα με άλλα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin ή το Ethereum, τα οποία συνήθως υπόκεινται σε τεράστιες διακυμάνσεις τιμών. Στην περίπτωση του Tether, τα ψηφιακά νομίσματα είναι συνδεδεμένα με την αξία του δολαρίου ΗΠΑ. Το διακριτικό Tether, γνωστό με τη συντομογραφία USDT, θα πρέπει πάντα να αξίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ένα δολάριο ΗΠΑ.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ο πάροχος stablecoin Tether ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης του διακριτικού του. Σύμφωνα με αναλυτές CCData, ο αριθμός των πορτοφολιών κρυπτογράφησης που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα από τον πάροχο έχει έκτοτε αυξηθεί κατά περίπου 27 τοις εκατό.