Pettused: krüptovaluuta Tetherit kasutatakse üha enam rahapesuks

Financial Timesi raporti kohaselt kasutatakse krüptovaluutat Tether (USDT) üha enam pettusteks ja rahapesuks. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on juba avaldanud aruande, milles seda arengut rõhutatakse. Kurjategijad kasutavad Tetherit rahaliste tehingute tegemiseks, mida ei saa tagasi pöörata, ja ebaseaduslike rahaliste vahendite teisaldamiseks.

Tetheri kasutamine on kasvanud petturlikes romantikates ja ebaseaduslikes võrguhasartmänguplatvormides. Konkreetsed juhtumid, kus Tether oli seotud rahapesuga, on võimude poolt juba avastanud ja võetud vastumeetmeid märgi ebaseadusliku kasutamise ohjeldamiseks. Kiired ja pöördumatud tehingud plokiahelas muudavad Tetheri kuritegevuse jaoks eriti atraktiivseks. Stabiilmündina on Tether ka atraktiivne viis erinevate krüptovaluutade vahel vahetada, riskimata hinnakõikumiste tõttu väärtuse kadumisega.

Pöördumatud tehingud plokiahelas

Näitena tuuakse kaks konkreetset juhtumit: 2023. aasta augustis konfiskeerisid Singapuri võimud sularaha ja krüptovaluutasid 737 miljoni dollari väärtuses rahapesuvõrgustikust, mis vastutas illegaalse USDT teisaldamise eest, vahendab Financial Times.

Umbes kolm kuud hiljem, pärast ühist uurimist USA võimude ja krüptobörsiga OKX, külmutas Tether Limited umbes 225 miljonit USDT žetoone, mis olid tõenäoliselt seotud Kagu-Aasia inimkaubanduse sündikaadiga.

Tetheri kasutamise põhjuseks on asjaolu, et krüptovaluuta võimaldab plokiahelas teha kiireid ja pöördumatuid tehinguid."Kui raha on üle kantud, siis see kantakse. Te ei saa seda välja võtta."ütles Californias tegutsev prokurör ja küberkuritegevuse ekspert Erin West.

USDT kui teiste krüptovaluutade vahetusvahend

Tether on nn stablecoin ehk krüptovaluuta, mis järgib tavavaluuta kurssi. Stabiilmünte ostetakse tavaliselt selleks, et neid hiljem vahetada teiste krüptovaluutade, nagu Bitcoin või Ethereum, vastu, mis on tavaliselt allutatud tohututele hinnakõikumistele. Tetheri puhul on digitaalsed mündid seotud USA dollari väärtusega. Tetheri märk, mida tuntakse lühendina USDT, peaks alati olema väärt nii palju kui võimalik üks USA dollar.

Eelmise aasta novembris teatas stabiilse mündi pakkuja Tether, et teeb koostööd USA võimudega, et võidelda oma märgi ebaseadusliku kasutamisega. CCData analüütikute sõnul on pakkuja musta nimekirja kantud krüptorahakottide arv sellest ajast alates kasvanud umbes 27 protsenti.