Prijevarne aktivnosti: kriptovaluta Tether sve se više zlorabi za pranje novca

Kriptovaluta Tether (USDT) sve se više koristi za prijevarne aktivnosti i pranje novca, navodi se u izvješću Financial Timesa. Ujedinjeni narodi već su objavili izvješće u kojem se ističe ovaj razvoj događaja. Kriminalci koriste Tether za novčane transakcije koje se ne mogu poništiti i za premještanje nezakonitih sredstava.

Upotreba Tethera se povećala u lažnim ljubavnim vezama i ilegalnim platformama za online kockanje. Specifične slučajeve u kojima je Tether bio povezan s pranjem novca vlasti su već otkrile i poduzete su protumjere za suzbijanje nezakonite upotrebe tokena. Brze i nepovratne transakcije na blockchainu čine Tether posebno atraktivnim za kriminalne aktivnosti. Kao stablecoin, Tether je također atraktivan način razmjene između različitih kriptovaluta bez rizika od gubitka vrijednosti zbog fluktuacija cijena.

Nepovratne transakcije na blockchainu

Dva konkretna slučaja navedena su kao primjeri: U kolovozu 2023. singapurske su vlasti zaplijenile gotovinu i kriptovalute u vrijednosti od 737 milijuna dolara od mreže za pranje novca koja je bila odgovorna za premještanje ilegalnog USDT-a, navodi Financial Times.

Oko tri mjeseca kasnije, nakon zajedničke istrage s američkim vlastima i kripto mjenjačnicom OKX, Tether Limited zamrznuo je oko 225 milijuna USDT tokena, koji su vjerojatno bili povezani sa sindikatom trgovine ljudima u jugoistočnoj Aziji.

Grund für die Verwendung von Tether sei der Umstand, dass die Kryptowährung schnelle und unumkehrbare Transaktionen auf der Blockchain erlaube. "Kad se novac prenese, prebaci se. Ne možete ga povući"rekla je Erin West, tužiteljica iz Kalifornije i stručnjakinja za kibernetički kriminal.

USDT kao sredstvo razmjene za druge kriptovalute

Tether je takozvani stablecoin, odnosno kriptovaluta koja prati tečaj obične valute. Stablecoin se obično kupuje kako bi se kasnije zamijenili za druge kriptovalute kao što su Bitcoin ili Ethereum, koje su obično podložne velikim fluktuacijama cijena. U slučaju Tethera, digitalni novčići vezani su za vrijednost američkog dolara. Tether token, poznat pod skraćenicom USDT, uvijek bi trebao vrijediti što je više moguće jedan američki dolar.

U studenom prošle godine, pružatelj stablecoina Tether najavio je da će surađivati ​​s američkim vlastima u borbi protiv ilegalne upotrebe svog tokena. Prema analitičarima CCData, broj kripto novčanika koje je pružatelj stavio na crnu listu od tada se povećao za oko 27 posto.