Csalárd tevékenységek: A Cryptocurrency Tethert egyre gyakrabban használják pénzmosásra

A Financial Times jelentése szerint a Tether kriptovalutát (USDT) egyre gyakrabban használják csalásra és pénzmosásra. Az Egyesült Nemzetek Szervezete már közzétett egy jelentést, amely kiemeli ezt a fejleményt. A bûnözõk a Tethert olyan pénzbeli tranzakciók végrehajtására használják, amelyeket nem lehet visszafordítani, és illegális pénzeszközöket mozgatnak.

A Tether használata megnövekedett a csalárd románcokban és az illegális online szerencsejáték-platformokon. A hatóságok már feltártak olyan konkrét eseteket, amelyekben a Tether pénzmosással volt összefüggésben, és ellenintézkedéseket is tettek a token illegális használatának megfékezésére. A gyors és visszafordíthatatlan tranzakciók a blokkláncon különösen vonzóvá teszik a Tethert a bűncselekmények számára. Stabilcoinként a Tether vonzó módja a különböző kriptovaluták közötti cserének az áringadozások miatti értékvesztés kockázata nélkül.

Visszafordíthatatlan tranzakciók a blokkláncon

Példaként két konkrét esetet említenek: 2023 augusztusában a szingapúri hatóságok 737 millió dollár értékben foglaltak le készpénzt és kriptovalutákat egy pénzmosási hálózattól, amely az illegális USDT mozgatásáért volt felelős – írja a Financial Times.

Körülbelül három hónappal később, az amerikai hatóságokkal és az OKX kriptotőzsdével közös vizsgálatot követően a Tether Limited mintegy 225 millió USDT tokent fagyasztott be, amelyek valószínűleg egy délkelet-ázsiai embercsempész-szindikátushoz kapcsolódtak.

A Tether használatának oka az a tény, hogy a kriptovaluta gyors és visszafordíthatatlan tranzakciókat tesz lehetővé a blokkláncon."Ha a pénzt átutalják, átutalják. Nem veheted fel."– mondta Erin West, kaliforniai ügyész és számítógépes bűnözés szakértője.

USDT, mint más kriptovaluták csereeszköze

A Tether egy úgynevezett stablecoin, azaz egy kriptovaluta, amely egy normál valuta árfolyamát követi. A stabil érméket általában azért vásárolják meg, hogy később más kriptovalutákra, például Bitcoinra vagy Ethereumra cseréljék, amelyek általában hatalmas áringadozásoknak vannak kitéve. A Tether esetében a digitális érmék az amerikai dollár értékéhez vannak kötve. Az USDT rövidítésként ismert Tether tokennek mindig annyit kell érnie, amennyit csak lehetséges egy USA dollár.

Tavaly novemberben a Tether stablecoin-szolgáltató bejelentette, hogy együttműködik az amerikai hatóságokkal a token illegális használata elleni küzdelemben. A CCData elemzői szerint azóta mintegy 27 százalékkal nőtt a szolgáltató által feketelistára tett kriptopénztárcák száma.