Apgaulinga veikla: kriptovaliutos Tether vis dažniau piktnaudžiaujama pinigų plovimui

Kriptovaliuta „Tether“ (USDT) vis dažniau naudojama nesąžiningai veiklai ir pinigų plovimui, teigiama „Financial Times“ pranešime. Jungtinės Tautos jau paskelbė ataskaitą, kurioje pabrėžiama ši raida. Nusikaltėliai naudoja „Tether“ piniginėms operacijoms, kurių negalima atšaukti, ir neteisėtoms lėšoms perkelti.

„Tether“ naudojimas išaugo apgaulinguose romanuose ir nelegaliose internetinių lošimų platformose. Konkrečius atvejus, kai Tether buvo susijęs su pinigų plovimu, pareigūnai jau atskleidė ir imtasi atsakomųjų priemonių, kad būtų pažabotas neteisėtas žetono naudojimas. Greiti ir negrįžtami sandoriai blokų grandinėje daro Tether ypač patrauklią nusikalstamai veiklai. Kaip stabili moneta, Tether taip pat yra patrauklus būdas keistis tarp skirtingų kriptovaliutų nerizikuojant prarasti vertę dėl kainų svyravimų.

Negrįžtami sandoriai blokų grandinėje

Kaip pavyzdžiai pateikiami du konkretūs atvejai: 2023 m. rugpjūčio mėn. Singapūro valdžia konfiskavo grynųjų pinigų ir kriptovaliutų už 737 mln. USD iš pinigų plovimo tinklo, kuris buvo atsakingas už nelegalių USDT perkėlimą, rašo „Financial Times“.

Maždaug po trijų mėnesių, po bendro tyrimo su JAV valdžios institucijomis ir kriptovaliutų birža OKX, „Tether Limited“ užšaldė apie 225 milijonus USDT žetonų, kurie tikriausiai buvo susiję su prekybos žmonėmis sindikatu Pietryčių Azijoje.

„Tether“ naudojimo priežastis yra ta, kad kriptovaliuta leidžia greitai ir negrįžtamai atlikti operacijas „blockchain“."Kai pinigai pervedami, jie pervedami. Jūs negalite jų atsiimti"– sakė Kalifornijoje dirbanti prokurorė ir elektroninių nusikaltimų ekspertė Erin West.

USDT kaip mainų priemonė kitoms kriptovaliutoms

Tether yra vadinamoji stabili moneta, t.y. kriptovaliuta, kuri seka įprastos valiutos kursą. Stabilios monetos dažniausiai perkamos tam, kad vėliau jas būtų galima iškeisti į kitas kriptovaliutas, tokias kaip Bitcoin ar Ethereum, kurios dažniausiai patiria didžiulius kainų svyravimus. „Tether“ atveju skaitmeninės monetos yra susietos su JAV dolerio verte. Tether žetonas, žinomas santrumpa USDT, visada turėtų būti vertas kuo daugiau vieno JAV dolerio.

Praėjusių metų lapkritį „Stablecoin“ tiekėjas „Tether“ paskelbė, kad bendradarbiaus su JAV valdžios institucijomis, kad kovotų su neteisėtu savo žetono naudojimu. Pasak CCData analitikų, kriptovaliutų piniginių, įtrauktų į juodąjį sąrašą, skaičius išaugo maždaug 27 procentais.