Krāpnieciskas darbības: kriptovalūtas Tether arvien biežāk tiek ļaunprātīgi izmantota naudas atmazgāšanai

Kriptovalūta Tether (USDT) arvien vairāk tiek izmantota krāpnieciskām darbībām un naudas atmazgāšanai, teikts Financial Times ziņojumā. Apvienoto Nāciju Organizācija jau ir publicējusi ziņojumu, kurā uzsvērta šī attīstība. Noziedznieki izmanto Tether, lai veiktu naudas darījumus, kurus nevar atsaukt, un pārvietotu nelikumīgus līdzekļus.

Tether izmantošana ir palielinājusies krāpnieciskos romānos un nelegālās tiešsaistes azartspēļu platformās. Varas iestādes jau ir atklājušas konkrētus gadījumus, kuros Tether bija saistīts ar naudas atmazgāšanu, un ir veikti pretpasākumi, lai ierobežotu žetonu nelikumīgu izmantošanu. Ātrie un neatgriezeniskie darījumi blokķēdē padara Tether īpaši pievilcīgu noziedzīgām darbībām. Kā stabila monēta Tether ir arī pievilcīgs veids, kā apmainīties ar dažādām kriptovalūtām, neriskējot zaudēt vērtību cenu svārstību dēļ.

Neatgriezeniski darījumi blokķēdē

Kā piemēri tiek minēti divi konkrēti gadījumi: 2023. gada augustā Singapūras varas iestādes konfiscēja skaidru naudu un kriptovalūtas 737 miljonu dolāru vērtībā no naudas atmazgāšanas tīkla, kas bija atbildīgs par nelikumīgu USDT pārvietošanu, ziņo Financial Times.

Apmēram trīs mēnešus vēlāk, pēc kopīgas izmeklēšanas ar ASV iestādēm un kriptovalūtu biržu OKX, Tether Limited iesaldēja aptuveni 225 miljonus USDT žetonu, kas, iespējams, bija saistīti ar cilvēku tirdzniecības sindikātu Dienvidaustrumāzijā.

Tether izmantošanas iemesls ir fakts, ka kriptovalūta ļauj veikt ātrus un neatgriezeniskus darījumus blokķēdē."Kad nauda ir pārskaitīta, tā tiek pārskaitīta. Jūs to nevarat izņemt."sacīja Kalifornijā bāzētā prokurore un kibernoziedzības eksperte Erina Vesta.

USDT kā apmaiņas līdzeklis pret citām kriptovalūtām

Tether ir tā sauktā stabilā monēta, t.i., kriptovalūta, kas seko parastās valūtas kursam. Stabilās monētas parasti tiek iegādātas, lai vēlāk tās apmainītu pret citām kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin vai Ethereum, kuras parasti ir pakļautas lielām cenu svārstībām. Tether gadījumā digitālās monētas ir piesaistītas ASV dolāra vērtībai. Tether marķierim, kas pazīstams ar saīsinājumu USDT, vienmēr jābūt pēc iespējas lielākam vienam ASV dolāram.

Pagājušā gada novembrī stabilo monētu nodrošinātājs Tether paziņoja, ka sadarbosies ar ASV varas iestādēm, lai cīnītos pret sava žetonu nelikumīgu izmantošanu. Pēc CCData analītiķu domām, pakalpojumu sniedzēja melnajā sarakstā iekļauto kriptovalūtu maku skaits kopš tā laika ir palielinājies par aptuveni 27 procentiem.