Frauduleuze activiteiten: Cryptocurrency Tether wordt steeds vaker misbruikt voor het witwassen van geld

Volgens een rapport van de Financial Times wordt de cryptocurrency Tether (USDT) steeds vaker gebruikt voor frauduleuze activiteiten en het witwassen van geld. De Verenigde Naties hebben al een rapport gepubliceerd waarin deze ontwikkeling wordt benadrukt. Criminelen gebruiken Tether om geldtransacties uit te voeren die niet ongedaan kunnen worden gemaakt, en om illegale gelden te verplaatsen.

Het gebruik van Tether is toegenomen in frauduleuze romances en illegale online gokplatforms. Specifieke gevallen waarin Tether verband hield met het witwassen van geld zijn al aan het licht gekomen door de autoriteiten en er zijn tegenmaatregelen genomen om het illegale gebruik van het token tegen te gaan. De snelle en onomkeerbare transacties op de blockchain maken Tether bijzonder aantrekkelijk voor criminele activiteiten. Als stablecoin is Tether ook een aantrekkelijke manier om tussen verschillende cryptocurrencies te wisselen zonder risico op waardeverlies door prijsschommelingen.

Onomkeerbare transacties op de blockchain

Twee specifieke gevallen worden als voorbeeld genoemd: in augustus 2023 namen de Singaporese autoriteiten contant geld en cryptocurrencies ter waarde van $737 miljoen in beslag van een witwasnetwerk dat verantwoordelijk was voor het verplaatsen van illegale USDT, aldus de Financial Times.

Ongeveer drie maanden later, na een gezamenlijk onderzoek met de Amerikaanse autoriteiten en de cryptobeurs OKX, bevroor Tether Limited ongeveer 225 miljoen USDT-tokens, die waarschijnlijk verbonden waren met een mensenhandelsyndicaat in Zuidoost-Azië.

De reden om Tether te gebruiken is het feit dat de cryptocurrency snelle en onomkeerbare transacties op de blockchain mogelijk maakt."Zodra het geld is overgemaakt, wordt het overgemaakt. Je kunt het niet opnemen"zei Erin West, een in Californië gevestigde aanklager en expert op het gebied van cybercriminaliteit.

USDT als ruilmiddel voor andere cryptocurrencies

Tether is een zogenaamde stablecoin, d.w.z. een cryptocurrency die de koers van een reguliere valuta volgt. Stablecoins worden meestal gekocht om ze later in te wisselen voor andere cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, die meestal onderhevig zijn aan enorme prijsschommelingen. In het geval van Tether zijn de digitale munten gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar. De Tether-token, bekend onder de afkorting USDT, moet altijd zoveel mogelijk één Amerikaanse dollar waard zijn.

In november vorig jaar kondigde de stablecoin-aanbieder Tether aan dat het zou samenwerken met de Amerikaanse autoriteiten om het illegale gebruik van zijn token te bestrijden. Volgens CCData-analisten is het aantal crypto-wallets dat door de aanbieder op de zwarte lijst staat sindsdien met ongeveer 27 procent toegenomen.