Uredelige aktiviteter: Kryptovaluta-tether blir stadig mer misbrukt til hvitvasking av penger

Kryptovalutaen Tether (USDT) blir i økende grad brukt til uredelige aktiviteter og hvitvasking av penger, ifølge en rapport fra Financial Times. FN har allerede publisert en rapport som fremhever denne utviklingen. Kriminelle bruker Tether til å foreta pengetransaksjoner som ikke kan reverseres og for å flytte ulovlige midler.

Bruken av Tether har økt i uredelige romanser og ulovlige online gamblingplattformer. Spesifikke tilfeller der Tether var relatert til hvitvasking av penger er allerede avdekket av myndighetene, og det er iverksatt mottiltak for å begrense ulovlig bruk av tokenet. De raske og irreversible transaksjonene på blokkjeden gjør Tether spesielt attraktiv for kriminelle aktiviteter. Som en stablecoin er Tether også en attraktiv måte å bytte mellom ulike kryptovalutaer uten å risikere verditap på grunn av prissvingninger.

Irreversible transaksjoner på blokkjeden

To spesifikke tilfeller nevnes som eksempler: I august 2023 beslagla myndighetene i Singapore kontanter og kryptovalutaer verdt 737 millioner dollar fra et hvitvaskingsnettverk som var ansvarlig for å flytte ulovlig USDT, ifølge Financial Times.

Omtrent tre måneder senere, etter en felles etterforskning med amerikanske myndigheter og kryptobørsen OKX, frøs Tether Limited rundt 225 millioner USDT-tokens, som sannsynligvis var knyttet til et menneskehandelsyndikat i Sørøst-Asia.

Grunnen til å bruke Tether er det faktum at kryptovalutaen tillater raske og irreversible transaksjoner på blokkjeden."Når pengene er overført, blir de overført. Du kan ikke ta dem ut."sa Erin West, en California-basert aktor og ekspert på nettkriminalitet.

USDT som et byttemiddel for andre kryptovalutaer

Tether er en såkalt stablecoin, det vil si en kryptovaluta som følger kursen til en vanlig valuta. Stablecoins kjøpes vanligvis for senere å bytte dem mot andre kryptovalutaer som Bitcoin eller Ethereum, som vanligvis er utsatt for massive prissvingninger. Når det gjelder Tether, er de digitale myntene knyttet til verdien av amerikanske dollar. Tether-tokenet, kjent under forkortelsen USDT, skal alltid være verdt så mye som mulig én amerikansk dollar.

I november i fjor annonserte stablecoin-leverandøren Tether at den ville samarbeide med amerikanske myndigheter for å bekjempe ulovlig bruk av tokenet. Ifølge CCData-analytikere har antallet kryptolommebøker svartelistet av leverandøren siden økt med rundt 27 prosent.