Oszukańcze działania: Tether kryptowaluty jest coraz częściej wykorzystywany do prania pieniędzy

Z raportu Financial Times wynika, że ​​kryptowaluta Tether (USDT) jest coraz częściej wykorzystywana do oszukańczych działań i prania pieniędzy. Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała już raport podkreślający ten rozwój. Przestępcy wykorzystują Tether do dokonywania transakcji pieniężnych, których nie można cofnąć, oraz do przesyłania nielegalnych środków.

Wzrosło wykorzystanie Tethera w przypadku oszukańczych romansów i nielegalnych platform hazardowych online. Władze odkryły już konkretne przypadki, w których Tether był powiązany z praniem pieniędzy i podjęto środki zaradcze w celu ograniczenia nielegalnego wykorzystania tokena. Szybkie i nieodwracalne transakcje na blockchainie sprawiają, że Tether jest szczególnie atrakcyjny dla działalności przestępczej. Jako stablecoin Tether jest również atrakcyjnym sposobem wymiany pomiędzy różnymi kryptowalutami bez ryzyka utraty wartości ze względu na wahania cen.

Nieodwracalne transakcje na blockchainie

Jako przykłady przytoczono dwa konkretne przypadki: według „Financial Times” w sierpniu 2023 r. władze Singapuru przejęły gotówkę i kryptowaluty o wartości 737 mln dolarów od sieci zajmującej się praniem pieniędzy, która była odpowiedzialna za przemieszczanie nielegalnych USDT.

Około trzy miesiące później, po wspólnym dochodzeniu z władzami USA i giełdą kryptowalut OKX, Tether Limited zamroził około 225 milionów tokenów USDT, które prawdopodobnie były powiązane z syndykatem handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej.

Powodem korzystania z Tether jest fakt, że kryptowaluta umożliwia szybkie i nieodwracalne transakcje na blockchainie.„Kiedy pieniądze zostaną przelane, zostaną przelane. Nie można ich wypłacić”– powiedziała Erin West, kalifornijska prokurator i ekspert ds. cyberprzestępczości.

USDT jako środek wymiany na inne kryptowaluty

Tether to tzw. stablecoin, czyli kryptowaluta podążająca za kursem zwykłej waluty. Stablecoiny są zwykle kupowane w celu późniejszej wymiany na inne kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, które zwykle podlegają ogromnym wahaniom cen. W przypadku Tethera cyfrowe monety są powiązane z wartością dolara amerykańskiego. Token Tether, znany pod skrótem USDT, powinien zawsze być wart jak najwięcej jednego dolara amerykańskiego.

W listopadzie ubiegłego roku dostawca monet stabilnych Tether ogłosił, że będzie współpracował z władzami USA w celu zwalczania nielegalnego wykorzystania jego tokena. Według analityków CCData liczba portfeli kryptowalutowych umieszczonych na czarnej liście przez dostawcę wzrosła od tego czasu o około 27 procent.