Podvodné aktivity: Kryptomena Tether sa čoraz viac zneužíva na pranie špinavých peňazí

Kryptomena Tether (USDT) sa podľa správy Financial Times čoraz viac využíva na podvodné aktivity a pranie špinavých peňazí. Organizácia Spojených národov už zverejnila správu, v ktorej tento vývoj zdôrazňuje. Zločinci používajú Tether na uskutočňovanie peňažných transakcií, ktoré sa nedajú vrátiť späť, a na presun nezákonných finančných prostriedkov.

Používanie Tetheru sa zvýšilo pri podvodných románikoch a nelegálnych platformách online hazardných hier. Konkrétne prípady, v ktorých Tether súvisel s praním špinavých peňazí, už úrady odhalili a prijali protiopatrenia na obmedzenie nelegálneho používania tokenu. Vďaka rýchlym a nezvratným transakciám na blockchaine je Tether obzvlášť atraktívny pre kriminálne aktivity. Ako stablecoin je Tether tiež atraktívnym spôsobom výmeny medzi rôznymi kryptomenami bez rizika straty hodnoty v dôsledku kolísania cien.

Nezvratné transakcie na blockchaine

Ako príklad sa uvádzajú dva konkrétne prípady: V auguste 2023 singapurské úrady zhabali hotovosť a kryptomeny v hodnote 737 miliónov dolárov zo siete na pranie špinavých peňazí, ktorá bola podľa Financial Times zodpovedná za presun nelegálnych USDT.

Asi o tri mesiace neskôr, po spoločnom vyšetrovaní s americkými úradmi a kryptoburzou OKX, Tether Limited zmrazila okolo 225 miliónov USDT tokenov, ktoré boli pravdepodobne spojené so syndikátom obchodujúcim s ľuďmi v juhovýchodnej Ázii.

Dôvodom používania Tetheru je fakt, že kryptomena umožňuje rýchle a nezvratné transakcie na blockchaine."Keď sú peniaze prevedené, sú prevedené. Nemôžete ich vybrať."povedala Erin West, prokurátorka a expertka na počítačovú kriminalitu so sídlom v Kalifornii.

USDT ako prostriedok výmeny za iné kryptomeny

Tether je takzvaný stablecoin, teda kryptomena, ktorá sa riadi kurzom bežnej meny. Stablecoiny sa zvyčajne nakupujú za účelom ich neskoršej výmeny za iné kryptomeny ako Bitcoin alebo Ethereum, ktoré zvyčajne podliehajú masívnym cenovým výkyvom. V prípade Tetheru sú digitálne mince viazané na hodnotu amerického dolára. Token Tether, známy pod skratkou USDT, by mal mať vždy hodnotu čo najviac jedného amerického dolára.

V novembri minulého roka poskytovateľ stablecoinov Tether oznámil, že bude spolupracovať s americkými úradmi v boji proti nelegálnemu používaniu svojho tokenu. Podľa analytikov CCData sa počet krypto peňaženiek na čiernej listine poskytovateľa odvtedy zvýšil o približne 27 percent.