Goljufive dejavnosti: kriptovaluta Tether se vse pogosteje zlorablja za pranje denarja

Po poročilu Financial Timesa se kriptovaluta Tether (USDT) vse bolj uporablja za goljufive dejavnosti in pranje denarja. Združeni narodi so že objavili poročilo, ki poudarja ta razvoj. Kriminalci uporabljajo Tether za izvajanje denarnih transakcij, ki jih ni mogoče razveljaviti, in za premikanje nezakonitih sredstev.

Uporaba Tetherja se je povečala v goljufivih romancah in nezakonitih platformah spletnih iger na srečo. Organi so že odkrili posebne primere, v katerih je bil Tether povezan s pranjem denarja, in sprejeli so protiukrepe za omejitev nezakonite uporabe žetona. Zaradi hitrih in nepovratnih transakcij v blockchainu je Tether še posebej privlačen za kriminalne dejavnosti. Kot stabilni coin je Tether tudi privlačen način za menjavo med različnimi kriptovalutami brez tveganja izgube vrednosti zaradi nihanj cen.

Nepovratne transakcije v verigi blokov

Kot primera sta navedena dva konkretna primera: avgusta 2023 so singapurske oblasti zasegle gotovino in kriptovalute v vrednosti 737 milijonov dolarjev iz mreže za pranje denarja, ki je bila odgovorna za premikanje nezakonitih USDT, poroča Financial Times.

Približno tri mesece kasneje je Tether Limited po skupni preiskavi z ameriškimi oblastmi in kripto borzo OKX zamrznila okoli 225 milijonov USDT žetonov, ki so bili verjetno povezani s sindikatom trgovine z ljudmi v jugovzhodni Aziji.

Razlog za uporabo Tether je dejstvo, da kriptovaluta omogoča hitre in nepovratne transakcije v blockchainu."Ko je denar nakazan, je nakazan. Ne morete ga dvigniti"je dejala Erin West, kalifornijska tožilka in strokovnjakinja za kibernetski kriminal.

USDT kot menjalno sredstvo za druge kriptovalute

Tether je tako imenovani stablecoin, torej kriptovaluta, ki sledi tečaju običajne valute. Stablecoine običajno kupijo, da jih pozneje zamenjajo za druge kriptovalute, kot sta Bitcoin ali Ethereum, ki so običajno podvržene ogromnim nihanjem cen. V primeru Tetherja so digitalni kovanci vezani na vrednost ameriškega dolarja. Žeton Tether, znan pod kratico USDT, bi moral biti vedno vreden čim več enega ameriškega dolarja.

Novembra lani je ponudnik stabilnih kovancev Tether napovedal, da bo sodeloval z ameriškimi oblastmi v boju proti nezakoniti uporabi svojega žetona. Po mnenju analitikov CCData se je število kripto denarnic, ki jih je ponudnik uvrstil na črno listo, od takrat povečalo za približno 27 odstotkov.