Bedrägliga aktiviteter: Cryptocurrency Tether missbrukas alltmer för penningtvätt

Kryptovalutan Tether (USDT) används alltmer för bedrägliga aktiviteter och penningtvätt, enligt en rapport från Financial Times. Förenta nationerna har redan publicerat en rapport som belyser denna utveckling. Brottslingar använder Tether för att göra monetära transaktioner som inte kan vändas och för att flytta olagliga medel.

Användningen av Tether har ökat i bedrägliga romanser och illegala onlinespelplattformar. Specifika fall där Tether var relaterade till penningtvätt har redan avslöjats av myndigheterna och motåtgärder har vidtagits för att stävja den illegala användningen av token. De snabba och oåterkalleliga transaktionerna på blockkedjan gör Tether särskilt attraktivt för kriminella aktiviteter. Som stablecoin är Tether också ett attraktivt sätt att växla mellan olika kryptovalutor utan att riskera värdeförlust på grund av prisfluktuationer.

Oåterkalleliga transaktioner på blockchain

Två specifika fall nämns som exempel: I augusti 2023 beslagtog Singapores myndigheter kontanter och kryptovalutor värda 737 miljoner dollar från ett penningtvättsnätverk som var ansvarigt för att flytta illegal USDT, enligt Financial Times.

Ungefär tre månader senare, efter en gemensam utredning med amerikanska myndigheter och kryptobörsen OKX, frös Tether Limited omkring 225 miljoner USDT-tokens, som troligen var kopplade till ett människohandelssyndikat i Sydostasien.

Anledningen till att använda Tether är det faktum att kryptovalutan tillåter snabba och irreversibla transaktioner på blockkedjan."När pengarna väl har överförts överförs de. Du kan inte ta ut dem"sa Erin West, en Kalifornien-baserad åklagare och expert på cyberbrott.

USDT som utbytesmedel för andra kryptovalutor

Tether är ett så kallat stablecoin, det vill säga en kryptovaluta som följer kursen för en vanlig valuta. Stablecoins köps vanligtvis för att senare byta ut dem mot andra kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum, som vanligtvis är föremål för massiva prisfluktuationer. När det gäller Tether är de digitala mynten knutna till värdet av den amerikanska dollarn. Tether-token, känd under förkortningen USDT, ska alltid vara värd så mycket som möjligt en US-dollar.

I november förra året meddelade stablecoin-leverantören Tether att de skulle samarbeta med amerikanska myndigheter för att bekämpa den illegala användningen av dess token. Enligt CCData-analytiker har antalet kryptoplånböcker som svartlistats av leverantören sedan dess ökat med cirka 27 procent.