欺诈活动：加密货币 Tether 越来越多地被滥用于洗钱

据英国《金融时报》报道，加密货币 Tether（USDT）越来越多地被用于欺诈活动和洗钱活动。联合国已经发布了一份报告强调了这一进展。犯罪分子利用 Tether 进行不可逆转的货币交易并转移非法资金。

Tether 在欺诈性恋爱和非法在线赌博平台中的使用有所增加。当局已经侦破了 Tether 与洗钱相关的具体案件，并采取了对策来遏制该代币的非法使用。区块链上快速且不可逆转的交易使 Tether 对犯罪活动特别有吸引力。作为一种稳定币，Tether 也是一种在不同加密货币之间进行交易的有吸引力的方式，而且不会冒因价格波动而造成价值损失的风险。

区块链上的交易不可逆转

举两个具体案例为例：据英国《金融时报》报道，2023 年 8 月，新加坡当局从一个负责转移非法 USDT 的洗钱网络中查获了价值 7.37 亿美元的现金和加密货币。

大约三个月后，在与美国当局和加密货币交易所 OKX 联合调查后，Tether Limited 冻结了约 2.25 亿枚 USDT 代币，这些代币可能与东南亚的一个人口贩卖集团有关。

使用 Tether 的原因是加密货币允许在区块链上进行快速且不可逆转的交易。“钱一转就转了，不能提现”加州检察官兼网络犯罪专家艾琳·韦斯特说。

USDT 作为其他加密货币的交换媒介

Tether 是一种所谓的稳定币，即遵循常规货币汇率的加密货币。购买稳定币通常是为了稍后将其兑换成其他加密货币，例如比特币或以太坊，这些货币通常会受到巨大的价格波动的影响。就 Tether 而言，数字货币与美元的价值挂钩。 Tether 代币的缩写为 USDT，其价值应尽可能为 1 美元。

去年 11 月，稳定币提供商 Tether 宣布将与美国当局合作打击非法使用其代币的行为。据 CCData 分析师称，自那以后，被提供商列入黑名单的加密钱包数量增加了约 27%。