فضيحة بنك مينل: مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في الرشوة وغسيل الأموال!

فضيحة بنك مينل: مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في الرشوة وغسيل الأموال!

في خطوة مهمة في التحقيق المستمر في بنك مينل السابق، أصبح الرئيس التنفيذي السابق بيتر وينزيرل محور اهتمام مكتب المدعي العام لشؤون الاقتصاد والفساد (WKStA). اتُهم فاينزيرل مع ستة أشخاص آخرين بالتورط في فضيحة رشوة تحيط بشركة أودبريشت البرازيلية. وتنطوي هذه الادعاءات على جرائم خطيرة مثل غسل الأموال والرشوة، وتمتد على مدى عدة سنوات.

لا يشمل التحقيق الأفراد فحسب، بل يشمل أيضًا ثماني شركات تشكل جزءًا من لائحة الاتهام الشاملة. وعلى وجه التحديد، فإن المصرفيين السابقين متهمون بغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال النظام المالي الأمريكي لدفع رشاوى للموظفين العموميين في جميع أنحاء العالم والاحتيال على سلطات الضرائب البرازيلية.

اتهامات ضد الأشخاص الرئيسيين

وتم الإعلان عن لائحة الاتهام ضد وينزيرل وألكسندر فالدشتاين، المسؤول السابق في البنك، يوم الثلاثاء. بين عامي 2006 و2016، استغل المصرفيان مناصبهما في مينل وبنك في أنتيغوا لغسل الأموال مقابل رسوم مرتفعة. أدت المعاملات سيئة السمعة إلى تحويل أكثر من 170 مليون دولار من حسابات بنك Odebrecht في نيويورك إلى حسابات خارجية، مما سمح بحدوث احتيال ضريبي كبير.

اعترفت شركة Odebrecht نفسها في نيويورك في عام 2016 بتورطها في مخطط رشوة شامل يمكن إرجاعه إلى عام 2001 على الأقل. وفي ذلك الوقت، وافقت الشركة على غرامة قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي مع البرازيل وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقال إن المصرفيين Weinzierl وWaldstein استخدموا الأموال غير القانونية لشراء سندات الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أسهم الشركات وسنداتها.

الخداع والهروب

وبينما تم القبض على وينزيرل (55 عاما) في المملكة المتحدة بناء على طلب السلطات الأمريكية، فإن فالدشتاين (73 عاما) لا يزال هاربا. تظهر هذه التطورات خطورة الادعاءات الموجهة ضد الاثنين والتظلمات السريعة المرتبطة ببنك مينل.

قام بنك مينل، ومقره فيينا، بتغيير اسمه إلى بنك أنجلو أوستريان، وأعلن إفلاسه منذ أكثر من عام. وكان البنك المركزي الأوروبي قد ألغى سابقًا ترخيص البنك في نوفمبر 2019. وجاء ذلك قبل وقت قصير من كشف تحقيق أن رجال الأعمال في أوروبا الشرقية استخدموا مينل لسرقة مئات الملايين من الدولارات من بنوك أخرى في أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا. أضف إلى ذلك قضية حديثة مرتبطة بالرئيس الأرجنتيني السابق، موريسيو ماكري، والتي تشير إلى أن البنك تصرف ضد مصالحه واشترى الديون من مؤسسة عامة مفلسة.

يواصل WKStA ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاتهما لتوضيح الادعاءات المتزايدة. وتلقي النتائج حتى الآن ضوءا صادما على ممارسات بنك مينل السابق ودوره في شبكات الفساد الدولية. وفي هذه المسألة المعقدة، يبقى أن نرى ما هي الاكتشافات الإضافية التي ستظهر مع استمرار التحقيق.

تفيد صحيفة The Standard أن WKStA اتخذت بالفعل إجراءات شاملة للتحقيق في التدفقات المالية المحيطة ببنك Meinl السابق والكشف عن الخلفية الحقيقية لهذه الادعاءات الخطيرة. يركز OCCRP أيضًا على العواقب البعيدة المدى للمكائد المزعومة وتورط الشركة في شبكة الرشوة الدولية.