Скандалът с Meinl Bank: ФБР разследва подкупи и пране на пари!

Скандалът с Meinl Bank: ФБР разследва подкупи и пране на пари!

В значителна стъпка в продължаващото разследване на бившата Meinl Bank, бившият главен изпълнителен директор Петер Вайнциерл е в центъра на вниманието на Прокуратурата за икономика и корупция (WKStA). Заедно с още шестима души Вайнциерл е обвинен в участие в скандал за подкупи около бразилския конгломерат Odebrecht. Тези обвинения включват сериозни престъпления като пране на пари и подкупи, обхващащи период от няколко години.

Разследването обхваща не само лицата, но и осем фирми, които са част от цялостното обвинение. По-конкретно, бившите банкери са обвинени в пране на стотици милиони долари през финансовата система на САЩ, за да плащат подкупи на държавни служители по целия свят и да измами бразилските данъчни власти.

Обвинения срещу ключови лица

Обвинителният акт срещу Вайнциерл и Александър Валдщайн, бивш служител в банката, беше публикуван във вторник. Между 2006 г. и 2016 г. двамата банкери са използвали позициите си в Meinl и банка в Антигуа, за да перат пари срещу високи такси. Сделките с лоша репутация доведоха до прехвърляне на над 170 милиона долара от банковите сметки на Одебрехт в Ню Йорк към офшорни сметки, позволявайки значителни данъчни измами.

Самият Odebrecht призна в Ню Йорк през 2016 г., че е участвал в обширна схема за подкупи, която може да бъде проследена поне до 2001 г. Тогава компанията се споразумя за глоба от 2,6 милиарда щатски долара с Бразилия, Швейцария и САЩ. Твърди се, че банкерите Weinzierl и Waldstein са използвали незаконните пари за закупуване на държавни облигации на САЩ, както и акции и облигации на компании.

Измама и бягство

Докато Вайнциерл, на 55 години, беше арестуван в Обединеното кралство по искане на американските власти, Валдщайн, на 73 години, се укрива. Това развитие показва сериозността на обвиненията срещу двамата и бързите оплаквания, свързани с Meinl Bank.

Базираната във Виена Meinl Bank промени името си на Anglo Austrian Bank и обяви фалит преди повече от година. Европейската централна банка преди това беше отнела лиценза на банката през ноември 2019 г. Това стана малко преди разследване да разкрие, че бизнесмени в Източна Европа са използвали Meinl, за да източат стотици милиони долари от други банки в Украйна, Литва и Латвия. Към това се добавя скорошен случай, свързан с бившия президент на Аржентина Маурисио Макри, който предполага, че банката е действала против интересите си и е изкупила дълг от неплатежоспособна публична институция.

WKStA и ФБР продължават разследванията си, за да изяснят нарастващите обвинения. Констатациите досега хвърлят шокираща светлина върху практиките на бившата Meinl Bank и нейната роля в международните корупционни мрежи. По този сложен въпрос остава да се види какви допълнителни разкрития ще излязат наяве, докато разследването продължава.

Standard съобщава, че WKStA вече е предприела цялостни мерки за разследване на паричните потоци около бившата Meinl Bank и за разкриване на истинската предистория на тези сериозни обвинения. OCCRP се фокусира и върху широкообхватните последици от предполагаемите машинации и участието на компанията в международната мрежа за подкупи.