Skandál Meinl Bank: FBI vyšetřuje úplatky a praní špinavých peněz!

Skandál Meinl Bank: FBI vyšetřuje úplatky a praní špinavých peněz!

Významným krokem v pokračujícím vyšetřování bývalé Meinl Bank je bývalý generální ředitel Peter Weinzierl, který je středem pozornosti Úřadu ekonomického a korupčního prokurátora (WKStA). Spolu s dalšími šesti lidmi je Weinzierl obviněn z účasti na úplatkářské aféře kolem brazilského konglomerátu Odebrecht. Tato obvinění zahrnují závažné trestné činy, jako je praní špinavých peněz a úplatkářství, trvající několik let.

Vyšetřování se týká nejen jednotlivců, ale také osmi společností, které jsou součástí komplexní obžaloby. Konkrétně jsou bývalí bankéři obviněni z praní stovek milionů dolarů prostřednictvím amerického finančního systému, aby mohli platit úplatky veřejným činitelům po celém světě a ošidit brazilské daňové úřady.

Obvinění proti klíčovým lidem

Obžaloba proti Weinzierlovi a Alexanderu Waldsteinovi, bývalému úředníkovi banky, byla zveřejněna v úterý. V letech 2006 až 2016 oba bankéři využívali své pozice v Meinlu a bance na Antigue k praní špinavých peněz za vysoké poplatky. Nerenomované obchody vedly k převodu více než 170 milionů dolarů z bankovních účtů Odebrecht v New Yorku na offshore účty, což umožnilo značné daňové podvody.

Sám Odebrecht v New Yorku v roce 2016 přiznal, že byl zapojen do komplexního úplatkářského schématu, které lze vysledovat minimálně do roku 2001. Tehdy se firma dohodla s Brazílií, Švýcarskem a USA na pokutě 2,6 miliardy amerických dolarů. Bankéři Weinzierl a Waldstein údajně použili nelegální peníze k nákupu amerických vládních dluhopisů a také akcií a dluhopisů společností.

Podvod a útěk

Zatímco Weinzierl (55) byl na žádost amerických úřadů zatčen ve Spojeném království, Waldstein (73) je na útěku. Tento vývoj ukazuje závažnost obvinění vznesených proti těmto dvěma a rychlé stížnosti spojené s Meinl Bank.

Vídeňská Meinl Bank se přejmenovala na Anglo Austrian Bank a před více než rokem vyhlásila bankrot. Evropská centrální banka již dříve odebrala bance licenci v listopadu 2019. Stalo se tak krátce předtím, než vyšetřování odhalilo, že podnikatelé ve východní Evropě použili Meinl k vysávání stovek milionů dolarů z jiných bank na Ukrajině, v Litvě a Lotyšsku. K tomu se přidal nedávný případ spojený s bývalým argentinským prezidentem Mauriciem Macrim, který naznačuje, že banka jednala proti jejím zájmům a skoupila dluh od insolventní veřejné instituce.

WKStA a FBI pokračují ve vyšetřování, aby objasnily rostoucí obvinění. Dosavadní zjištění vrhají šokující světlo na praktiky bývalé Meinl Bank a její roli v mezinárodních korupčních sítích. V této složité záležitosti se teprve uvidí, jaká další odhalení se objeví v průběhu vyšetřování.

Standard uvádí, že WKStA již přijala komplexní opatření k prošetření peněžních toků kolem bývalé Meinl Bank a k odhalení skutečného pozadí těchto závažných obvinění. OCCRP se také zaměřuje na dalekosáhlé důsledky údajných machinací a zapojení společnosti do mezinárodní úplatkářské sítě.