Meinl Bank-skandale: FBI efterforsker bestikkelse og hvidvaskning af penge!

Meinl Bank-skandale: FBI efterforsker bestikkelse og hvidvaskning af penge!

Som et væsentligt skridt i den igangværende efterforskning af den tidligere Meinl Bank er den tidligere administrerende direktør Peter Weinzierl i fokus for anklagemyndigheden for økonomisk og korruption (WKStA). Sammen med seks andre personer er Weinzierl anklaget for at være involveret i en bestikkelsesskandale omkring det brasilianske konglomerat Odebrecht. Disse beskyldninger involverer alvorlige lovovertrædelser som hvidvaskning af penge og bestikkelse, der strækker sig over en periode på flere år.

Efterforskningen involverer ikke kun personerne, men også otte virksomheder, der indgår i den omfattende anklageskrift. Konkret er de tidligere bankfolk anklaget for at have hvidvasket hundredvis af millioner af dollars gennem det amerikanske finanssystem for at betale bestikkelse til offentlige embedsmænd rundt om i verden og bedrage de brasilianske skattemyndigheder.

Sigtelser mod nøglepersoner

Anklageskriftet mod Weinzierl og Alexander Waldstein, en tidligere officer i banken, blev offentliggjort tirsdag. Mellem 2006 og 2016 udnyttede de to bankfolk deres positioner i Meinl og en bank i Antigua til at hvidvaske penge for høje gebyrer. Uangribelige handler resulterede i, at over 170 millioner dollars blev overført fra Odebrechts bankkonti i New York til offshore-konti, hvilket muliggjorde betydelig skattesvig.

Odebrecht indrømmede selv i New York i 2016, at han var involveret i en omfattende bestikkelsesordning, der kan spores tilbage til mindst 2001. Dengang blev virksomheden enige om en bøde på 2,6 milliarder amerikanske dollars med Brasilien, Schweiz og USA. Bankfolkene Weinzierl og Waldstein siges at have brugt de ulovlige penge til at købe amerikanske statsobligationer samt selskabsaktier og obligationer.

Bedrag og flugt

Mens Weinzierl, 55, blev anholdt i Storbritannien efter anmodning fra de amerikanske myndigheder, er Waldstein, 73, på flugt. Denne udvikling viser alvoren af ​​beskyldningerne mod de to og de hurtige klager forbundet med Meinl Bank.

Wien-baserede Meinl Bank skiftede navn til Anglo Austrian Bank og indgav en konkursbegæring for mere end et år siden. Den Europæiske Centralbank havde tidligere tilbagekaldt bankens tilladelse i november 2019. Det skete kort før en undersøgelse afslørede, at forretningsmænd i Østeuropa havde brugt Meinl til at suge hundredvis af millioner af dollars fra andre banker i Ukraine, Litauen og Letland. Hertil kommer en nylig sag knyttet til Argentinas tidligere præsident, Mauricio Macri, som antyder, at banken handlede imod sine interesser og købte gæld fra en insolvent offentlig institution.

WKStA og FBI fortsætter deres undersøgelser for at afklare de voksende beskyldninger. Resultaterne indtil videre kaster chokerende lys over den tidligere Meinl Banks praksis og dens rolle i internationale korruptionsnetværk. I denne komplekse sag er det stadig at se, hvilke yderligere afsløringer der vil dukke op, efterhånden som efterforskningen fortsætter.

Standarden rapporterer, at WKStA allerede har truffet omfattende foranstaltninger for at undersøge pengestrømmene omkring den tidligere Meinl Bank og for at afdække den sande baggrund for disse alvorlige påstande. OCCRP fokuserer også på de vidtrækkende konsekvenser af de påståede indspil og virksomhedens involvering i det internationale bestikkelsesnetværk.