Σκάνδαλο Meinl Bank: Το FBI ερευνά δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Σκάνδαλο Meinl Bank: Το FBI ερευνά δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Σε ένα σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη έρευνα για την πρώην Meinl Bank, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Peter Weinzierl βρίσκεται στο επίκεντρο της Εισαγγελίας Οικονομικών και Διαφθοράς (WKStA). Μαζί με άλλα έξι άτομα, ο Weinzierl κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε σκάνδαλο δωροδοκίας γύρω από τον βραζιλιάνικο όμιλο Odebrecht. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν σοβαρά αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία, που εκτείνονται σε μια περίοδο αρκετών ετών.

Στην έρευνα δεν εμπλέκονται μόνο τα άτομα, αλλά και οκτώ εταιρείες που αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου κατηγορητηρίου. Συγκεκριμένα, οι πρώην τραπεζίτες κατηγορούνται για ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ για να πληρώσουν δωροδοκίες σε δημόσιους αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο και να εξαπατήσουν τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας.

Κατηγορίες σε βασικά πρόσωπα

Το κατηγορητήριο εναντίον του Weinzierl και του Alexander Waldstein, πρώην αξιωματούχου της τράπεζας, δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Μεταξύ 2006 και 2016, οι δύο τραπεζίτες εκμεταλλεύτηκαν τις θέσεις τους στη Meinl και σε μια τράπεζα στην Αντίγκουα για να ξεπλύνουν χρήματα έναντι υψηλών προμηθειών. Οι ανυπόληπτες συναλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά άνω των 170 εκατομμυρίων δολαρίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Odebrecht στη Νέα Υόρκη σε λογαριασμούς offshore, επιτρέποντας σημαντική φορολογική απάτη.

Ο ίδιος ο Odebrecht παραδέχτηκε στη Νέα Υόρκη το 2016 ότι συμμετείχε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δωροδοκίας που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2001. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία συμφώνησε σε πρόστιμο 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ με τη Βραζιλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Οι τραπεζίτες Weinzierl και Waldstein λέγεται ότι χρησιμοποίησαν τα παράνομα χρήματα για να αγοράσουν κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, καθώς και μετοχές και ομόλογα εταιρειών.

Δόλος και απόδραση

Ενώ ο Weinzierl, 55 ετών, συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών, ο Waldstein, 73 ετών, βρίσκεται σε φυγή. Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν τη σοβαρότητα των καταγγελιών εναντίον των δύο και τα ραγδαία παράπονα που συνδέονται με τη Meinl Bank.

Η Meinl Bank με έδρα τη Βιέννη άλλαξε το όνομά της σε Anglo Austrian Bank και κήρυξε πτώχευση πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ανακαλέσει προηγουμένως την άδεια της τράπεζας τον Νοέμβριο του 2019. Αυτό έγινε λίγο πριν αποκαλύψει μια έρευνα ότι επιχειρηματίες στην Ανατολική Ευρώπη είχαν χρησιμοποιήσει τη Meinl για να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από άλλες τράπεζες στην Ουκρανία, τη Λιθουανία και τη Λετονία. Σε αυτό προστίθεται μια πρόσφατη υπόθεση που συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο της Αργεντινής, Μαουρίσιο Μάκρι, η οποία υποδηλώνει ότι η τράπεζα ενήργησε ενάντια στα συμφέροντά της και αγόρασε χρέη από ένα αφερέγγυο δημόσιο ίδρυμα.

Το WKStA και το FBI συνεχίζουν τις έρευνές τους για να διευκρινίσουν τις αυξανόμενες κατηγορίες. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα ρίχνουν σοκαριστικό φως στις πρακτικές της πρώην τράπεζας Meinl και στο ρόλο της στα διεθνή δίκτυα διαφθοράς. Σε αυτό το περίπλοκο θέμα, μένει να δούμε τι περαιτέρω αποκαλύψεις θα προκύψουν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Το Standard αναφέρει ότι η WKStA έχει ήδη λάβει ολοκληρωμένα μέτρα για να διερευνήσει τις ροές χρημάτων γύρω από την πρώην τράπεζα Meinl και να αποκαλύψει το πραγματικό υπόβαθρο αυτών των σοβαρών ισχυρισμών. Το OCCRP εστιάζει επίσης στις εκτεταμένες συνέπειες των υποτιθέμενων μηχανορραφιών και της εμπλοκής της εταιρείας στο διεθνές δίκτυο δωροδοκίας.