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Escándalo del Meinl Bank: ¡el FBI investiga sobornos y blanqueo de dinero!
Los investigadores estadounidenses están investigando al Meinl Bank por lavado de dinero y soborno en el escándalo de Odebrecht. Detenido el director general Weinzierl.
Escándalo del Meinl Bank: ¡el FBI investiga sobornos y blanqueo de dinero!
En un paso significativo en la investigación en curso sobre el antiguo Meinl Bank, el ex director general Peter Weinzierl es el foco de atención de la Fiscalía Económica y Anticorrupción (WKStA). Weinzierl está acusado, junto con otras seis personas, de estar implicado en un escándalo de sobornos en torno al conglomerado brasileño Odebrecht. Estas acusaciones involucran delitos graves como lavado de dinero y soborno, que abarcan un período de varios años.
La investigación involucra no sólo a los individuos, sino también a ocho empresas que forman parte de la acusación integral. Específicamente, los exbanqueros están acusados de lavar cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense para pagar sobornos a funcionarios públicos de todo el mundo y defraudar a las autoridades fiscales brasileñas.
Cargos contra personas clave
El martes se hizo pública la acusación contra Weinzierl y Alexander Waldstein, ex directivo del banco. Entre 2006 y 2016, los dos banqueros explotaron sus posiciones en Meinl y en un banco en Antigua para blanquear dinero a cambio de elevadas comisiones. Negociaciones de dudosa reputación resultaron en la transferencia de más de 170 millones de dólares de las cuentas bancarias de Odebrecht en Nueva York a cuentas en el extranjero, lo que permitió un importante fraude fiscal.
El propio Odebrecht admitió en Nueva York en 2016 que estuvo involucrado en un amplio plan de sobornos que se remonta al menos a 2001. En aquel momento, la empresa acordó una multa de 2.600 millones de dólares con Brasil, Suiza y Estados Unidos. Se dice que los banqueros Weinzierl y Waldstein utilizaron el dinero ilegal para comprar bonos del gobierno estadounidense, así como acciones y bonos de empresas.
Engaño y escape
Mientras Weinzierl, de 55 años, fue arrestado en el Reino Unido a petición de las autoridades estadounidenses, Waldstein, de 73 años, está prófugo. Estos acontecimientos demuestran la gravedad de las acusaciones formuladas contra ambos y los rápidos agravios relacionados con el Meinl Bank.
El Meinl Bank, con sede en Viena, cambió su nombre por el de Anglo Austrian Bank y se declaró en quiebra hace más de un año. El Banco Central Europeo ya había revocado la licencia del banco en noviembre de 2019. Esto se produjo poco antes de que una investigación revelara que empresarios de Europa del Este habían utilizado Meinl para desviar cientos de millones de dólares de otros bancos en Ucrania, Lituania y Letonia. A esto se suma un caso reciente vinculado al expresidente argentino, Mauricio Macri, que sugiere que el banco actuó en contra de sus intereses y compró deuda de una institución pública insolvente.
La WKStA y el FBI continúan sus investigaciones para aclarar las crecientes acusaciones. Los hallazgos hasta ahora arrojan una luz sorprendente sobre las prácticas del antiguo Meinl Bank y su papel en las redes internacionales de corrupción. En este complejo asunto, queda por ver qué más revelaciones surgirán a medida que avance la investigación.
El Standard informa que la WKStA ya ha tomado medidas exhaustivas para investigar los flujos de dinero que rodean al antiguo Meinl Bank y descubrir el verdadero trasfondo de estas graves acusaciones. La OCCRP también se centra en las consecuencias de largo alcance de las supuestas maquinaciones y la participación de la empresa en la red internacional de sobornos.