Meinl Bank skandaal: FBI uurib altkäemaksu ja rahapesu!

Meinl Bank skandaal: FBI uurib altkäemaksu ja rahapesu!

Olulise sammuna käimasolevas endise Meinli panga uurimises on endine tegevjuht Peter Weinzierl majandus- ja korruptsiooniprokuratuuri (WKStA) fookuses. Koos kuue teise inimesega süüdistatakse Weinzierlit Brasiilia konglomeraadi Odebrechti ümber alanud altkäemaksuskandaalis. Need süüdistused hõlmavad tõsiseid kuritegusid, nagu rahapesu ja altkäemaksu võtmine, mis kestavad mitu aastat.

Uurimine ei hõlma mitte ainult üksikisikuid, vaid ka kaheksat ettevõtet, kes on osa terviklikust süüdistusest. Täpsemalt süüdistatakse endisi pankureid sadade miljonite dollarite pesemises USA finantssüsteemi kaudu, et maksta altkäemaksu riigiametnikele üle maailma ja petta Brasiilia maksuhaldureid.

Süüdistused võtmeisikutele

Süüdistus Weinzierli ja panga endise ohvitseri Alexander Waldsteini vastu avalikustati teisipäeval. Aastatel 2006–2016 kasutasid kaks pankurit ära oma positsiooni Meinlis ja ühes Antigua pangas, et kõrgete tasude eest raha pesta. Halb mainega tehingute tulemusel kanti Odebrechti New Yorgi pangakontodelt offshore-kontodele üle 170 miljoni dollari, mis võimaldas märkimisväärset maksupettust.

Odebrecht ise tunnistas 2016. aastal New Yorgis, et oli seotud ulatusliku altkäemaksuskeemiga, mille ajalugu ulatub vähemalt aastani 2001. Toona leppis firma Brasiilia, Šveitsi ja USA-ga kokku 2,6 miljardi USA dollari suuruses trahvis. Pankurid Weinzierl ja Waldstein olevat kasutanud ebaseaduslikku raha nii USA valitsuse võlakirjade kui ka ettevõtete aktsiate ja võlakirjade ostmiseks.

Pettus ja põgenemine

Kui 55-aastane Weinzierl vahistati Ühendkuningriigis USA ametivõimude palvel, siis 73-aastane Waldstein põgeneb. Need arengud näitavad nende kahe vastu esitatud süüdistuste tõsidust ja Meinl pangaga seotud kiireid kaebusi.

Viinis asuv Meinl Bank muutis oma nime Anglo Austrian Bankiks ja esitas pankrotiavalduse enam kui aasta tagasi. Euroopa Keskpank oli varem panga tegevusloa tühistanud 2019. aasta novembris. See juhtus vahetult enne seda, kui uurimise käigus selgus, et Ida-Euroopa ärimehed olid Meinli kasutanud sadade miljonite dollarite sifoonimiseks teistest Ukraina, Leedu ja Läti pankadest. Sellele lisandub hiljutine Argentina endise presidendi Mauricio Macriga seotud juhtum, mis viitab sellele, et pank tegutses oma huvide vastaselt ja ostis võlga maksejõuetult avalikult asutuselt.

WKStA ja FBI jätkavad oma uurimist, et selgitada kasvavaid süüdistusi. Senised leiud heidavad šokeerivalt valgust endise Meinli panga tavadele ja selle rollile rahvusvahelistes korruptsioonivõrgustikes. Selles keerulises küsimuses jääb üle oodata, millised täiendavad paljastused uurimise jätkudes ilmnevad.

Standard teatab, et WKStA on juba võtnud igakülgseid meetmeid, et uurida endise Meinli panka ümbritsevaid rahavoogusid ja paljastada nende tõsiste väidete tegelik taust. OCCRP keskendub ka väidetavate mahhinatsioonide kaugeleulatuvatele tagajärgedele ja ettevõtte osalemisele rahvusvahelises altkäemaksuvõrgustikus.