Meinl Bank -skandaali: FBI tutkii lahjontaa ja rahanpesua!

Meinl Bank -skandaali: FBI tutkii lahjontaa ja rahanpesua!

Merkittävänä vaiheena meneillään olevassa entisen Meinl Bankin tutkinnassa entinen toimitusjohtaja Peter Weinzierl on talous- ja korruptiosyyttäjänviraston (WKStA) huomion kohteena. Weinzierlia syytetään yhdessä kuuden muun henkilön kanssa brasilialaista Odebrechtiä koskevaan lahjontaskandaaliin. Nämä syytökset koskevat vakavia rikoksia, kuten rahanpesua ja lahjontaa, jotka kattavat useita vuosia.

Tutkinnassa ovat mukana paitsi henkilöt, myös kahdeksan kattavaan syytteeseen kuuluvaa yritystä. Tarkemmin sanottuna entisiä pankkiireja syytetään satojen miljoonien dollarien pesusta Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän kautta maksaakseen lahjuksia viranomaisille ympäri maailmaa ja huijatakseen Brasilian veroviranomaisia.

Syytökset avainhenkilöitä vastaan

Weinzierliä ja pankin entistä upseeria Alexander Waldsteinia vastaan ​​nostettu syyte julkistettiin tiistaina. Vuosina 2006–2016 kaksi pankkiiria käyttivät asemaansa Meinlissä ja eräässä Antiguassa sijaitsevassa pankissa pestäkseen rahaa korkeista maksuista. Huonomaineiset kaupat johtivat yli 170 miljoonan dollarin siirtoon Odebrechtin New Yorkin pankkitileiltä offshore-tileille, mikä mahdollisti merkittäviä veropetoksia.

Odebrecht itse myönsi New Yorkissa vuonna 2016, että hän oli mukana laajassa lahjontajärjestelmässä, joka voidaan jäljittää ainakin vuoteen 2001. Tuolloin yhtiö sopi 2,6 miljardin dollarin sakosta Brasilian, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Pankkiirien Weinzierlin ja Waldsteinin kerrotaan käyttäneen laitonta rahaa Yhdysvaltain valtion obligaatioiden sekä yritysten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostamiseen.

Petos ja pako

Kun Weinzierl, 55, pidätettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä, Waldstein, 73, on paennut. Tämä kehitys osoittaa molempia vastaan ​​esitettyjen syytösten vakavuuden ja Meinl Bankiin liittyvät nopeat valitukset.

Wieniläinen Meinl Bank muutti nimensä Anglo Austrian Bankiksi ja hakeutui konkurssiin yli vuosi sitten. Euroopan keskuspankki oli aiemmin peruuttanut pankin toimiluvan marraskuussa 2019. Tämä tapahtui vähän ennen kuin tutkinta paljasti, että Itä-Euroopan liikemiehet olivat käyttäneet Meinlillä satoja miljoonia dollareita muista Ukrainan, Liettuan ja Latvian pankeista. Tähän on lisätty Argentiinan entiseen presidenttiin Mauricio Macriin liittyvä äskettäinen tapaus, joka viittaa siihen, että pankki toimi vastoin etujaan ja osti velkaa maksukyvyttömältä julkiselta laitokselta.

WKStA ja FBI jatkavat tutkimuksiaan selvittääkseen lisääntyviä syytöksiä. Tähän mennessä tehdyt havainnot valaisevat järkyttävästi entisen Meinl Bankin käytäntöjä ja sen roolia kansainvälisissä korruptioverkostoissa. Tässä monimutkaisessa asiassa jää nähtäväksi, mitä uusia paljastuksia ilmenee tutkimuksen edetessä.

Standardin mukaan WKStA on jo ryhtynyt kattaviin toimenpiteisiin tutkiakseen entisen Meinl-pankin ympärillä olevia rahavirtoja ja paljastaakseen näiden vakavien syytösten todellisen taustan. OCCRP keskittyy myös väitettyjen juonittelujen kauaskantoisiin seurauksiin ja yrityksen osallistumiseen kansainväliseen lahjontaverkostoon.