Skandal u Meinl banci: FBI istražuje podmićivanje i pranje novca!

Skandal u Meinl banci: FBI istražuje podmićivanje i pranje novca!

U značajnom koraku u tekućoj istrazi o bivšoj Meinl banci, bivši izvršni direktor Peter Weinzierl u fokusu je Ureda tužiteljstva za gospodarstvo i korupciju (WKStA). Zajedno s još šest osoba Weinzierl je optužen za umiješanost u skandal s podmićivanjem oko brazilskog konglomerata Odebrecht. Ove optužbe uključuju ozbiljna kaznena djela kao što su pranje novca i podmićivanje, a obuhvaćaju razdoblje od nekoliko godina.

Istraga ne uključuje samo pojedince, već i osam tvrtki koje su dio opsežne optužnice. Konkretno, bivši bankari optuženi su za pranje stotina milijuna dolara kroz financijski sustav SAD-a kako bi platili mito javnim dužnosnicima diljem svijeta i prevarili brazilske porezne vlasti.

Optužbe protiv ključnih ljudi

Optužnica protiv Weinzierla i Alexandera Waldsteina, bivšeg službenika banke, objavljena je u utorak. Između 2006. i 2016. dvojica bankara iskoristila su svoje položaje u Meinlu i banci u Antigvi za pranje novca za visoke naknade. Neugledni poslovi rezultirali su prebacivanjem više od 170 milijuna dolara s bankovnih računa Odebrechta u New Yorku na račune u inozemstvu, što je omogućilo značajnu poreznu prijevaru.

Sam Odebrecht je 2016. godine u New Yorku priznao da je bio uključen u opsežnu shemu podmićivanja koja se može pratiti najmanje od 2001. godine. Tada je tvrtka dogovorila kaznu od 2,6 milijardi dolara s Brazilom, Švicarskom i SAD-om. Kaže se da su bankari Weinzierl i Waldstein koristili ilegalni novac za kupnju američkih državnih obveznica, kao i dionica i obveznica kompanija.

Prijevara i bijeg

Dok je Weinzierl (55) uhićen u Velikoj Britaniji na zahtjev američkih vlasti, Waldstein (73) je u bijegu. Ovakav razvoj događaja pokazuje ozbiljnost optužbi iznesenih protiv njih dvojice i brze pritužbe povezane s Meinl bankom.

Meinl banka sa sjedištem u Beču promijenila je ime u Anglo Austrian Bank i podnijela zahtjev za bankrot prije više od godinu dana. Europska središnja banka prethodno je opozvala licencu banci u studenom 2019. To se dogodilo malo prije nego što je istraga otkrila da su poslovni ljudi u istočnoj Europi koristili Meinl za izvlačenje stotina milijuna dolara iz drugih banaka u Ukrajini, Litvi i Latviji. Ovome je pridodan nedavni slučaj povezan s argentinskim bivšim predsjednikom Mauriciom Macrijem, koji sugerira da je banka djelovala protiv svojih interesa i otkupila dug od insolventne javne institucije.

WKStA i FBI nastavljaju svoje istrage kako bi razjasnili rastuće optužbe. Dosadašnja otkrića bacaju šokantno svjetlo na praksu bivše Meinl banke i njezinu ulogu u međunarodnim korupcijskim mrežama. U ovoj složenoj stvari, ostaje za vidjeti kakva će se daljnja otkrića pojaviti dok istraga bude trajala.

Standard izvještava da je WKStA već poduzela sveobuhvatne mjere kako bi istražila tokove novca oko bivše Meinl banke i otkrila pravu pozadinu ovih ozbiljnih optužbi. OCCRP se također usredotočuje na dalekosežne posljedice navodnih makinacija i upletenosti tvrtke u međunarodnu mrežu podmićivanja.