Suche
Mein Konto
Meinl Bank botrány: Az FBI vesztegetés és pénzmosás ügyében nyomoz!
Az amerikai nyomozók pénzmosás és vesztegetés miatt nyomoznak a Meinl Bank ellen az Odebrecht-botrányban. Letartóztatták Weinzierl vezérigazgatót.
Meinl Bank botrány: Az FBI vesztegetés és pénzmosás ügyében nyomoz!
A volt Meinl Bank ellen folyó nyomozás jelentős lépéseként Peter Weinzierl volt vezérigazgató áll a Gazdasági és Korrupciós Ügyészség (WKStA) fókuszában. Hat másik személlyel együtt Weinzierlt azzal vádolják, hogy részt vett az Odebrecht brazil konszern körüli vesztegetési botrányban. Ezek a vádak több éven át tartó súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, például pénzmosásra és vesztegetésre.
A nyomozásban nem csak a magánszemélyek, hanem az átfogó vádiratban szereplő nyolc cég is érintett. Az egykori bankárokat konkrétan azzal vádolják, hogy több száz millió dollárt mostak tisztára az Egyesült Államok pénzügyi rendszerén keresztül, hogy kenőpénzt fizessenek állami tisztviselőknek szerte a világon, és becsapják a brazil adóhatóságokat.
Vádok kulcsfontosságú személyek ellen
Kedden hozták nyilvánosságra a Weinzierl és Alexander Waldstein, a bank egykori tisztviselője elleni vádemelést. 2006 és 2016 között a két bankár kihasználta pozícióját a Meinlben és egy antiguai bankban, hogy magas díjakért pénzt mosson. A rossz hírű ügyletek eredményeként több mint 170 millió dollárt utaltak át az Odebrecht New York-i bankszámláiról offshore számlákra, ami jelentős adócsalást tett lehetővé.
Maga Odebrecht 2016-ban New Yorkban bevallotta, hogy részt vett egy átfogó vesztegetési rendszerben, amely legalább 2001-ig vezethető vissza. Ekkor a cég 2,6 milliárd dolláros bírságban állapodott meg Brazíliával, Svájccal és az USA-val. Weinzierl és Waldstein bankárok állítólag az illegális pénzt amerikai államkötvények, valamint vállalati részvények és kötvények vásárlására használták fel.
Csalás és menekülés
Míg az 55 éves Weinzierlt az Egyesült Királyságban tartóztatták le az amerikai hatóságok kérésére, a 73 éves Waldstein szökésben van. Ezek a fejlemények mutatják a kettőjük ellen felhozott vádak komolyságát és a Meinl Bankkal kapcsolatos gyors sérelmeket.
A bécsi székhelyű Meinl Bank nevét Anglo Austrian Bankra változtatta, és több mint egy éve csődöt jelentett. Az Európai Központi Bank korábban 2019 novemberében visszavonta a bank engedélyét. Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy egy vizsgálat feltárta, hogy Kelet-Európában üzletemberek a Meinl segítségével több száz millió dollárt szívtak el más ukrajnai, litvániai és lettországi bankoktól. Ehhez jön még egy nemrégiben Argentína volt elnökéhez, Mauricio Macrihoz köthető eset, amely arra utal, hogy a bank érdekei ellenében járt el, és adósságot vásárolt fel egy fizetésképtelen közintézménytől.
A WKStA és az FBI folytatja a nyomozást az egyre szaporodó vádak tisztázása érdekében. Az eddigi megállapítások megdöbbentő fényt vetnek az egykori Meinl Bank gyakorlatára és a nemzetközi korrupciós hálózatokban betöltött szerepére. Ebben az összetett kérdésben még várni kell, hogy a nyomozás során milyen további leleplezések merülnek fel.
A Standard jelentése szerint a WKStA már átfogó intézkedéseket hozott a volt Meinl Bank körüli pénzmozgások kivizsgálására és e súlyos vádak valódi hátterének feltárására. Az OCCRP emellett az állítólagos machinációk messzemenő következményeire és a vállalatnak a nemzetközi vesztegetési hálózatban való részvételére is összpontosít.