Meinl Bank skandalas: FTB tiria kyšininkavimą ir pinigų plovimą!

Meinl Bank skandalas: FTB tiria kyšininkavimą ir pinigų plovimą!

Svarbiu žingsniu vykstančiame buvusio banko „Meinl“ tyrime, buvęs generalinis direktorius Peteris Weinzierlas yra Ekonomikos ir korupcijos prokuratūros (WKStA) dėmesio centre. Kartu su dar šešiais asmenimis Weinzierlas kaltinamas įsivėlęs į kyšininkavimo skandalą, susijusį su Brazilijos konglomeratu „Odebrecht“. Šie kaltinimai susiję su rimtais nusikaltimais, tokiais kaip pinigų plovimas ir kyšininkavimas, trunkantys kelerius metus.

Tyrime dalyvauja ne tik asmenys, bet ir aštuonios įmonės, įtrauktos į išsamų kaltinimą. Konkrečiai, buvę bankininkai kaltinami išplovę šimtus milijonų dolerių per JAV finansų sistemą, kad mokėtų kyšius valstybės pareigūnams visame pasaulyje ir apgaudinėtų Brazilijos mokesčių institucijas.

Kaltinimai svarbiausiems asmenims

Antradienį buvo paviešintas kaltinimas Weinzierliui ir buvusiam banko pareigūnui Aleksandrui Waldsteinui. 2006–2016 m. du bankininkai išnaudojo savo pareigas Meinle ir banke Antigvoje, norėdami išplauti pinigus už didelius mokesčius. Dėl blogos reputacijos sandorių iš Odebrechto Niujorko banko sąskaitų į ofšorines sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 170 mln.

Pats Odebrechtas 2016 metais Niujorke prisipažino, kad dalyvavo visapusiškoje kyšininkavimo schemoje, kurią galima atsekti mažiausiai iki 2001 metų. Tuo metu bendrovė su Brazilija, Šveicarija ir JAV susitarė dėl 2,6 mlrd. JAV dolerių baudos. Teigiama, kad bankininkai Weinzierlis ir Waldsteinas nelegalius pinigus panaudojo JAV vyriausybės obligacijų, taip pat įmonių akcijų ir obligacijų įsigijimui.

Apgaulė ir pabėgimas

Kol 55 metų Weinzierlis buvo suimtas Jungtinėje Karalystėje JAV valdžios institucijų prašymu, 73 metų Waldsteinas bėga. Šie įvykiai rodo jiems pareikštų kaltinimų rimtumą ir greitus nusiskundimus, susijusius su Meinl banku.

Vienoje įsikūręs „Meinl Bank“ pakeitė pavadinimą į „Anglo Austrian Bank“ ir daugiau nei prieš metus pateikė bankroto bylą. Europos centrinis bankas jau anksčiau buvo panaikinęs banko licenciją 2019 metų lapkritį. Tai įvyko prieš pat tyrimą, kuris atskleidė, kad Rytų Europos verslininkai „Meinl“ naudojo šimtams milijonų dolerių siurbimui iš kitų Ukrainos, Lietuvos ir Latvijos bankų. Prie to pridedama neseniai su buvusiu Argentinos prezidentu Mauricio Macri susijusi byla, kuri rodo, kad bankas veikė prieš savo interesus ir supirko skolą iš nemokios viešosios įstaigos.

WKStA ir FTB tęsia tyrimus, kad paaiškintų vis didėjančius kaltinimus. Iki šiol padarytos išvados šokiruojančiai nušviečia buvusio banko „Meinl“ veiklą ir jo vaidmenį tarptautiniuose korupcijos tinkluose. Belieka laukti, kol tyrimas tęsis šiuo sudėtingu klausimu.

„Standard“ praneša, kad WKStA jau ėmėsi visapusiškų priemonių, kad ištirtų pinigų srautus aplink buvusį „Meinl“ banką ir atskleistų tikrąsias šių rimtų kaltinimų priežastis. OCCRP taip pat daug dėmesio skiria toli siekiančioms tariamų machinacijų pasekmėms ir įmonės įsitraukimui į tarptautinį kyšininkavimo tinklą.