Meinl Bank skandāls: FIB izmeklē kukuļošanu un naudas atmazgāšanu!

Meinl Bank skandāls: FIB izmeklē kukuļošanu un naudas atmazgāšanu!

Nozīmīgā solī notiekošajā izmeklēšanā par bijušo Meinl banku Ekonomikas un korupcijas prokuratūras (WKStA) uzmanības centrā ir bijušais izpilddirektors Pīters Vainzjerls. Kopā ar vēl sešiem cilvēkiem Vaincjerls tiek apsūdzēts par iesaistīšanos kukuļošanas skandālā saistībā ar Brazīlijas konglomerātu Odebrecht. Šīs apsūdzības ir saistītas ar nopietniem nodarījumiem, piemēram, naudas atmazgāšanu un kukuļņemšanu, kas aptver vairākus gadus.

Izmeklēšanā iesaistītas ne tikai personas, bet arī astoņi uzņēmumi, kas iekļauti visaptverošajā apsūdzībā. Konkrēti, bijušie baņķieri tiek apsūdzēti simtiem miljonu dolāru atmazgāšanā, izmantojot ASV finanšu sistēmu, lai maksātu kukuļus valsts amatpersonām visā pasaulē un izkrāptu Brazīlijas nodokļu iestādes.

Apsūdzības pret galvenajiem cilvēkiem

Otrdien tika publiskota apsūdzība Vaincjerlam un bijušajam bankas virsniekam Aleksandram Valdšteinam. No 2006. līdz 2016. gadam abi baņķieri izmantoja savus amatus Meinlā un bankā Antigvā, lai atmazgātu naudu par augstām maksām. Negodu darījumu rezultātā no Odebrehtas Ņujorkas bankas kontiem uz ārzonas kontiem tika pārskaitīti vairāk nekā 170 miljoni USD, tādējādi ļaujot veikt ievērojamu nodokļu krāpšanu.

Pats Odebrehts 2016. gadā Ņujorkā atzina, ka ir iesaistīts visaptverošā kukuļdošanas shēmā, kuras izcelsme meklējama vismaz 2001. gadā. Toreiz kompānija vienojās par 2,6 miljardu ASV dolāru sodu ar Brazīliju, Šveici un ASV. Tiek ziņots, ka baņķieri Vaincjerls un Valdšteins nelikumīgo naudu izmantojuši, lai iegādātos ASV valdības obligācijas, kā arī uzņēmumu akcijas un obligācijas.

Maldināšana un bēgšana

Kamēr 55 gadus vecais Vainzjerls tika arestēts Apvienotajā Karalistē pēc ASV varas iestāžu lūguma, 73 gadus vecais Valdšteins bēg. Šie notikumi parāda pret viņiem izvirzīto apsūdzību nopietnību un straujajām sūdzībām saistībā ar Meinl Bank.

Vīnē bāzētā Meinl Bank mainīja nosaukumu uz Anglo Austrian Bank un pirms vairāk nekā gada iesniedza bankrota pieteikumu. Eiropas Centrālā banka jau iepriekš bija atņēmusi bankas licenci 2019. gada novembrī. Tas notika īsi pirms izmeklēšanas laikā atklājās, ka Austrumeiropas uzņēmēji izmantojuši Meinl, lai izsūktu simtiem miljonu dolāru no citām bankām Ukrainā, Lietuvā un Latvijā. Tam pievienota nesen ar Argentīnas bijušo prezidentu Maurisio Makri saistīta lieta, kas liek domāt, ka banka rīkojusies pretēji savām interesēm un uzpirkusi parādu no maksātnespējīgas valsts iestādes.

WKStA un FIB turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu pieaugošās apsūdzības. Līdzšinējie atklājumi šokējoši atklāj bijušās Meinl bankas praksi un tās lomu starptautiskajos korupcijas tīklos. Šajā sarežģītajā jautājumā vēl ir jāredz, kādas turpmākas atklāsmes parādīsies, izmeklēšanai turpinoties.

Standarts ziņo, ka WKStA jau ir veikusi visaptverošus pasākumus, lai izmeklētu naudas plūsmas ap bijušo Meinl banku un atklātu šo nopietno apsūdzību patieso fonu. OCCRP pievēršas arī iespējamo mahināciju tālejošajām sekām un uzņēmuma iesaistei starptautiskajā kukuļdošanas tīklā.