Meinl Bankschandaal: FBI onderzoekt omkoping en het witwassen van geld!

Meinl Bankschandaal: FBI onderzoekt omkoping en het witwassen van geld!

In een belangrijke stap in het lopende onderzoek naar de voormalige Meinl Bank staat voormalig CEO Peter Weinzierl centraal bij het Economisch en Corruptie Openbaar Ministerie (WKStA). Samen met zes andere mensen wordt Weinzierl ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een omkopingsschandaal rond het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht. Deze beschuldigingen betreffen ernstige misdrijven zoals het witwassen van geld en omkoping, die een periode van meerdere jaren bestrijken.

Bij het onderzoek zijn niet alleen de individuen betrokken, maar ook acht bedrijven die deel uitmaken van de veelomvattende aanklacht. Concreet worden de voormalige bankiers beschuldigd van het witwassen van honderden miljoenen dollars via het Amerikaanse financiële systeem om steekpenningen te betalen aan overheidsfunctionarissen over de hele wereld en de Braziliaanse belastingautoriteiten te bedriegen.

Aanklachten tegen sleutelfiguren

De aanklacht tegen Weinzierl en Alexander Waldstein, een voormalig functionaris bij de bank, werd dinsdag openbaar gemaakt. Tussen 2006 en 2016 exploiteerden de twee bankiers hun posities bij Meinl en een bank in Antigua om tegen hoge vergoedingen geld wit te wassen. Beruchte transacties hadden tot gevolg dat meer dan 170 miljoen dollar werd overgemaakt van Odebrechts bankrekeningen in New York naar buitenlandse rekeningen, wat aanzienlijke belastingfraude mogelijk maakte.

Odebrecht gaf zelf in 2016 in New York toe dat hij betrokken was bij een omvangrijk omkopingsstelsel dat teruggaat tot in ieder geval 2001. Het bedrijf kwam destijds een boete van 2,6 miljard dollar overeen met Brazilië, Zwitserland en de VS. De bankiers Weinzierl en Waldstein zouden het illegale geld hebben gebruikt om zowel Amerikaanse staatsobligaties als bedrijfsaandelen en obligaties te kopen.

Bedrog en ontsnapping

Terwijl Weinzierl, 55, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten in Groot-Brittannië werd gearresteerd, is Waldstein, 73, op de vlucht. Deze ontwikkelingen tonen de ernst aan van de aantijgingen tegen de twee en de snelle grieven in verband met Meinl Bank.

De in Wenen gevestigde Meinl Bank veranderde haar naam in Anglo Austrian Bank en vroeg ruim een ​​jaar geleden faillissement aan. De Europese Centrale Bank had de vergunning van de bank eerder in november 2019 ingetrokken. Dit kwam kort voordat uit onderzoek bleek dat zakenlieden in Oost-Europa Meinl hadden gebruikt om honderden miljoenen dollars over te hevelen van andere banken in Oekraïne, Litouwen en Letland. Daarbij komt nog een recente zaak in verband met de voormalige president van Argentinië, Mauricio Macri, die suggereert dat de bank tegen haar belangen in handelde en schulden opkocht van een insolvente openbare instelling.

De WKStA en de FBI zetten hun onderzoek voort om de groeiende beschuldigingen op te helderen. De bevindingen tot nu toe werpen een schokkend licht op de praktijken van de voormalige Meinl Bank en haar rol in internationale corruptienetwerken. In deze complexe kwestie valt nog te bezien welke verdere onthullingen naar voren zullen komen naarmate het onderzoek voortduurt.

De Standaard meldt dat de WKStA al uitgebreide maatregelen heeft genomen om de geldstromen rond de voormalige Meinl Bank te onderzoeken en de ware achtergrond van deze ernstige beschuldigingen bloot te leggen. De OCCRP richt zich ook op de verstrekkende gevolgen van de vermeende machinaties en de betrokkenheid van het bedrijf bij het internationale omkopingsnetwerk.