Meinl Bank-skandale: FBI etterforsker bestikkelser og hvitvasking av penger!

Meinl Bank-skandale: FBI etterforsker bestikkelser og hvitvasking av penger!

I et betydelig skritt i den pågående etterforskningen av den tidligere Meinl Bank, er tidligere administrerende direktør Peter Weinzierl i fokus for påtalemyndigheten for økonomisk og korrupsjon (WKStA). Sammen med seks andre personer er Weinzierl anklaget for å være involvert i en bestikkelsesskandale rundt det brasilianske konglomeratet Odebrecht. Disse påstandene involverer alvorlige lovbrudd som hvitvasking og bestikkelser, som strekker seg over en periode på flere år.

Etterforskningen involverer ikke bare enkeltpersonene, men også åtte selskaper som inngår i den omfattende tiltalen. Nærmere bestemt er de tidligere bankfolkene anklaget for å ha hvitvasket hundrevis av millioner dollar gjennom det amerikanske finanssystemet for å betale bestikkelser til offentlige tjenestemenn rundt om i verden og svindle brasilianske skattemyndigheter.

Siktelser mot nøkkelpersoner

Tiltalen mot Weinzierl og Alexander Waldstein, en tidligere offiser i banken, ble offentliggjort tirsdag. Mellom 2006 og 2016 utnyttet de to bankfolkene sine posisjoner i Meinl og en bank i Antigua for å hvitvaske penger for høye gebyrer. Uanstendige forretninger resulterte i at over 170 millioner dollar ble overført fra Odebrechts bankkontoer i New York til offshore-kontoer, noe som muliggjorde betydelig skattesvindel.

Odebrecht innrømmet selv i New York i 2016 at han var involvert i en omfattende bestikkelsesordning som kan spores tilbake til minst 2001. Da ble selskapet enige om en bot på 2,6 milliarder amerikanske dollar med Brasil, Sveits og USA. Bankmennene Weinzierl og Waldstein skal ha brukt de ulovlige pengene til å kjøpe amerikanske statsobligasjoner samt selskapsaksjer og obligasjoner.

Bedrag og flukt

Mens Weinzierl (55) ble arrestert i Storbritannia etter anmodning fra amerikanske myndigheter, er Waldstein (73) på flukt. Denne utviklingen viser alvoret i anklagene mot de to og de raske klagene knyttet til Meinl Bank.

Wien-baserte Meinl Bank skiftet navn til Anglo Austrian Bank og begjærte seg konkurs for mer enn ett år siden. Den europeiske sentralbanken hadde tidligere tilbakekalt bankens lisens i november 2019. Dette kom kort tid før en etterforskning avslørte at forretningsmenn i Øst-Europa hadde brukt Meinl til å sifonere hundrevis av millioner dollar fra andre banker i Ukraina, Litauen og Latvia. I tillegg kommer en nylig sak knyttet til Argentinas tidligere president, Mauricio Macri, som antyder at banken handlet mot sine interesser og kjøpte opp gjeld fra en insolvent offentlig institusjon.

WKStA og FBI fortsetter sine undersøkelser for å avklare de økende påstandene. Funnene så langt kaster sjokkerende lys over praksisen til den tidligere Meinl Bank og dens rolle i internasjonale korrupsjonsnettverk. I denne komplekse saken gjenstår det å se hvilke ytterligere avsløringer som vil dukke opp mens etterforskningen fortsetter.

Standarden rapporterer at WKStA allerede har tatt omfattende tiltak for å undersøke pengestrømmene rundt den tidligere Meinl Bank og for å avdekke den sanne bakgrunnen til disse alvorlige anklagene. OCCRP fokuserer også på de vidtrekkende konsekvensene av de påståtte innspillene og selskapets engasjement i det internasjonale bestikkelsesnettverket.