Skandal z Meinl Bank: FBI bada przekupstwo i pranie brudnych pieniędzy!

Skandal z Meinl Bank: FBI bada przekupstwo i pranie brudnych pieniędzy!

Stanowi to znaczący krok w toczącym się śledztwie w sprawie byłego Meinl Bank, w centrum uwagi Biura Prokuratury Gospodarczej i Korupcyjnej (WKStA) znalazł się były dyrektor generalny Peter Weinzierl. Wraz z sześcioma innymi osobami Weinzierl jest oskarżony o udział w skandalu korupcyjnym wokół brazylijskiego konglomeratu Odebrecht. Zarzuty te dotyczą poważnych przestępstw, takich jak pranie pieniędzy i przekupstwo, popełnionych na przestrzeni kilku lat.

W śledztwie biorą udział nie tylko pojedyncze osoby, ale także osiem firm objętych kompleksowym aktem oskarżenia. W szczególności byli bankierzy są oskarżeni o pranie setek milionów dolarów za pośrednictwem amerykańskiego systemu finansowego w celu wręczania łapówek urzędnikom publicznym na całym świecie i oszukiwanie brazylijskich organów podatkowych.

Zarzuty wobec kluczowych osób

We wtorek upubliczniono akt oskarżenia przeciwko Weinzierlowi i Aleksandrowi Waldsteinowi, byłemu funkcjonariuszowi banku. W latach 2006–2016 obaj bankierzy wykorzystywali swoje stanowiska w Meinl i banku w Antigui do prania pieniędzy za wysokie opłaty. Nieuczciwe transakcje doprowadziły do ​​przeniesienia ponad 170 milionów dolarów z rachunków bankowych Odebrecht w Nowym Jorku na konta zagraniczne, co umożliwiło znaczne oszustwa podatkowe.

Sam Odebrecht przyznał w 2016 roku w Nowym Jorku, że brał udział w kompleksowym programie przekupstwa, którego początki sięgają co najmniej 2001 roku. Wtedy firma zgodziła się na karę w wysokości 2,6 miliarda dolarów z Brazylią, Szwajcarią i USA. Mówi się, że bankierzy Weinzierl i Waldstein wykorzystali nielegalne pieniądze do zakupu amerykańskich obligacji rządowych, a także akcji i obligacji spółek.

Oszustwo i ucieczka

Podczas gdy 55-letni Weinzierl został aresztowany w Wielkiej Brytanii na wniosek władz USA, 73-letni Waldstein ukrywa się. Rozwój sytuacji pokazuje powagę zarzutów postawionych tej dwóm firmom oraz szybką liczbę skarg związanych z Meinl Bank.

Meinl Bank z siedzibą w Wiedniu zmienił nazwę na Anglo Austrian Bank i ponad rok temu ogłosił upadłość. Europejski Bank Centralny cofnął mu wcześniej licencję w listopadzie 2019 r. Miało to miejsce na krótko przed dochodzeniem, w którym wykazano, że biznesmeni z Europy Wschodniej wykorzystali Meinl do wyłudzenia setek milionów dolarów z innych banków na Ukrainie, Litwie i Łotwie. Do tego dochodzi niedawna sprawa związana z byłym prezydentem Argentyny Mauricio Macrim, która sugeruje, że bank działał wbrew swoim interesom i wykupił dług od niewypłacalnej instytucji publicznej.

WKStA i FBI kontynuują śledztwo mające na celu wyjaśnienie narastających zarzutów. Dotychczasowe ustalenia rzucają szokujące światło na praktyki byłego Meinl Bank i jego rolę w międzynarodowych siatkach korupcyjnych. W tej złożonej sprawie okaże się, jakie dalsze odkrycia wyjdą w miarę kontynuacji dochodzenia.

„The Standard” podaje, że WKStA podjęła już kompleksowe działania w celu zbadania przepływów pieniężnych wokół byłego Meinl Bank i poznania prawdziwego tła tych poważnych zarzutów. OCCRP skupia się także na daleko idących konsekwencjach rzekomych machinacji i uwikłaniu firmy w międzynarodową siatkę przekupstwa.