Scandal Meinl Bank: FBI investighează mita și spălarea banilor!

Scandal Meinl Bank: FBI investighează mita și spălarea banilor!

Într-un pas semnificativ în ancheta în curs de desfășurare asupra fostei bănci Meinl, fostul CEO Peter Weinzierl se află în centrul Procuraturii Economice și Corupție (WKStA). Împreună cu alte șase persoane, Weinzierl este acuzat că a fost implicat într-un scandal de luare de mită în jurul conglomeratului brazilian Odebrecht. Aceste acuzații implică infracțiuni grave, cum ar fi spălarea banilor și mita, care se întind pe o perioadă de câțiva ani.

Ancheta nu implică doar persoanele fizice, ci și opt companii care fac parte din rechizitoriul cuprinzător. Mai exact, foștii bancheri sunt acuzați că au spălat sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american pentru a da mită funcționarilor publici din întreaga lume și a frauda autoritățile fiscale braziliene.

Acuzații împotriva persoanelor cheie

Rechizitoriul împotriva lui Weinzierl și Alexander Waldstein, un fost ofițer la bancă, a fost făcut public marți. Între 2006 și 2016, cei doi bancheri și-au exploatat pozițiile de la Meinl și o bancă din Antigua pentru a spăla bani contra comisioane mari. Tranzacțiile nerespectabile au dus la transferul a peste 170 de milioane de dolari din conturile bancare ale lui Odebrecht din New York în conturi offshore, permițând fraudă fiscală semnificativă.

Odebrecht însuși a recunoscut la New York în 2016 că a fost implicat într-o schemă cuprinzătoare de mită care poate fi urmărită cel puțin din 2001. La acel moment, compania a convenit asupra unei amenzi de 2,6 miliarde de dolari cu Brazilia, Elveția și SUA. Se spune că bancherii Weinzierl și Waldstein au folosit banii ilegali pentru a cumpăra obligațiuni guvernamentale americane, precum și acțiuni și obligațiuni ale companiei.

Înșelăciune și evadare

În timp ce Weinzierl, în vârstă de 55 de ani, a fost arestat în Regatul Unit la cererea autorităților americane, Waldstein, în vârstă de 73 de ani, este în fugă. Aceste evoluții arată gravitatea acuzațiilor făcute împotriva celor doi și nemulțumirile rapide asociate cu Meinl Bank.

Meinl Bank, cu sediul în Viena, și-a schimbat numele în Anglo Austrian Bank și a depus faliment în urmă cu mai bine de un an. Banca Centrală Europeană revocase anterior licența băncii în noiembrie 2019. Acest lucru a survenit cu puțin timp înainte ca o investigație să dezvăluie că oamenii de afaceri din Europa de Est au folosit Meinl pentru a sifona sute de milioane de dolari de la alte bănci din Ucraina, Lituania și Letonia. La acestea se adaugă un caz recent legat de fostul președinte al Argentinei, Mauricio Macri, care sugerează că banca a acționat împotriva intereselor sale și a cumpărat datorii de la o instituție publică insolvabilă.

WKStA și FBI își continuă investigațiile pentru a clarifica acuzațiile tot mai mari. Descoperirile de până acum aruncă o lumină șocantă asupra practicilor fostei bănci Meinl și a rolului acesteia în rețelele internaționale de corupție. În această chestiune complexă, rămâne de văzut ce alte dezvăluiri vor apărea pe măsură ce ancheta continuă.

Standardul raportează că WKStA a luat deja măsuri cuprinzătoare pentru a investiga fluxurile de bani din jurul fostei bănci Meinl și pentru a descoperi adevăratul fundal al acestor acuzații grave. OCCRP se concentrează, de asemenea, pe consecințele de anvergură ale presupuselor mașinațiuni și pe implicarea companiei în rețeaua internațională de mită.