Škandál Meinl Bank: FBI vyšetruje úplatky a pranie špinavých peňazí!

Škandál Meinl Bank: FBI vyšetruje úplatky a pranie špinavých peňazí!

Významným krokom v prebiehajúcom vyšetrovaní bývalej Meinl Bank je bývalý generálny riaditeľ Peter Weinzierl, ktorý je stredobodom pozornosti Úradu prokuratúry pre hospodársku a korupciu (WKStA). Spolu s ďalšími šiestimi ľuďmi je Weinzierl obvinený z účasti na úplatkárskom škandále okolo brazílskeho konglomerátu Odebrecht. Tieto obvinenia zahŕňajú závažné trestné činy, ako je pranie špinavých peňazí a úplatkárstvo, trvajúce niekoľko rokov.

Vyšetrovanie sa týka nielen jednotlivcov, ale aj ôsmich spoločností, ktoré sú súčasťou komplexnej obžaloby. Konkrétne sú bývalí bankári obvinení z prania stoviek miliónov dolárov prostredníctvom finančného systému USA, aby podplácali verejných činiteľov na celom svete a oklamali brazílske daňové úrady.

Obvinenia voči kľúčovým ľuďom

Obžaloba voči Weinzierlovi a Alexandrovi Waldsteinovi, bývalému úradníkovi banky, bola zverejnená v utorok. V rokoch 2006 až 2016 títo dvaja bankári využívali svoje pozície v Meinl a banke v Antigue na pranie špinavých peňazí za vysoké poplatky. Nedôveryhodné obchody viedli k prevodu viac ako 170 miliónov dolárov z bankových účtov Odebrechtu v New Yorku na offshore účty, čo umožnilo značné daňové podvody.

Samotný Odebrecht v roku 2016 v New Yorku priznal, že bol zapojený do komplexnej úplatkárskej schémy, ktorá sa dá vysledovať minimálne do roku 2001. Vtedy sa firma dohodla s Brazíliou, Švajčiarskom a USA na pokute vo výške 2,6 miliardy amerických dolárov. Bankári Weinzierl a Waldstein údajne použili nelegálne peniaze na nákup amerických vládnych dlhopisov, ako aj akcií a dlhopisov spoločností.

Klamstvo a útek

Kým Weinzierl (55) bol na žiadosť amerických úradov zatknutý v Spojenom kráľovstve, Waldstein (73) je na úteku. Tento vývoj ukazuje závažnosť obvinení vznesených proti týmto dvom a rýchlych sťažností spojených s Meinl Bank.

Viedenská Meinl Bank sa premenovala na Anglo Austrian Bank a pred vyše rokom vyhlásila bankrot. Európska centrálna banka predtým odobrala banke licenciu v novembri 2019. Stalo sa tak krátko predtým, ako vyšetrovanie odhalilo, že podnikatelia vo východnej Európe použili Meinl na odčerpanie stoviek miliónov dolárov z iných bánk na Ukrajine, v Litve a Lotyšsku. K tomu sa pridal nedávny prípad spojený s bývalým argentínskym prezidentom Mauriciom Macrim, ktorý naznačuje, že banka konala proti jej záujmom a skúpila dlh od insolventnej verejnej inštitúcie.

WKStA a FBI pokračujú vo vyšetrovaní, aby objasnili rastúce obvinenia. Doterajšie zistenia vrhajú šokujúce svetlo na praktiky bývalej Meinl Bank a jej úlohu v medzinárodných korupčných sieťach. V tejto zložitej záležitosti sa ešte len uvidí, aké ďalšie odhalenia sa objavia v priebehu vyšetrovania.

Standard uvádza, že WKStA už prijala komplexné opatrenia na vyšetrenie peňažných tokov okolo bývalej Meinl Bank a na odhalenie skutočného pozadia týchto závažných obvinení. OCCRP sa zameriava aj na ďalekosiahle dôsledky údajných machinácií a zapojenia spoločnosti do medzinárodnej siete úplatkárstiev.