Škandal z banko Meinl: FBI preiskuje podkupovanje in pranje denarja!

Škandal z banko Meinl: FBI preiskuje podkupovanje in pranje denarja!

V pomembnem koraku v tekoči preiskavi nekdanje banke Meinl je nekdanji izvršni direktor Peter Weinzierl v središču pozornosti urada tožilstva za gospodarstvo in korupcijo (WKStA). Weinzierl je skupaj s še šestimi ljudmi obtožen vpletenosti v podkupovalni škandal okoli brazilskega konglomerata Odebrecht. Te obtožbe vključujejo večletna kazniva dejanja, kot sta pranje denarja in podkupovanje.

Preiskava ne vključuje le posameznikov, temveč tudi osem podjetij, ki so del obsežne obtožnice. Natančneje, nekdanji bankirji so obtoženi pranja več sto milijonov dolarjev prek ameriškega finančnega sistema za plačilo podkupnin javnim uslužbencem po vsem svetu in goljufije brazilskih davčnih oblasti.

Obtožbe proti ključnim osebam

Obtožnica proti Weinzierlu in nekdanjemu uradniku banke Alexandru Waldsteinu je bila objavljena v torek. Med letoma 2006 in 2016 sta oba bankirja izkoriščala svoja položaja v Meinlu in banki v Antigvi za pranje denarja za visoke honorarje. Neugledni posli so povzročili prenos več kot 170 milijonov dolarjev z Odebrechtovih bančnih računov v New Yorku na račune v tujini, kar je omogočilo znatne davčne goljufije.

Odebrecht je leta 2016 v New Yorku sam priznal, da je bil vpleten v obsežno podkupovalno shemo, ki sega vsaj do leta 2001. Takrat se je podjetje z Brazilijo, Švico in ZDA dogovorilo za kazen v višini 2,6 milijarde ameriških dolarjev. Bankirja Weinzierl in Waldstein naj bi z nezakonitim denarjem kupila ameriške državne obveznice ter delnice in obveznice podjetij.

Prevara in beg

Medtem ko je bil Weinzierl, 55, aretiran v Združenem kraljestvu na zahtevo ameriških oblasti, je Waldstein, 73, na begu. Ta razvoj dogodkov kaže na resnost obtožb proti njima in hitre pritožbe, povezane z Meinl Bank.

Dunajska Meinl Bank se je preimenovala v Anglo Austrian Bank in pred več kot letom dni vložila predlog za stečaj. Evropska centralna banka je pred tem banki odvzela dovoljenje novembra 2019. To se je zgodilo malo preden je preiskava razkrila, da so poslovneži v vzhodni Evropi uporabili Meinl za izčrpavanje več sto milijonov dolarjev iz drugih bank v Ukrajini, Litvi in ​​Latviji. K temu je dodan nedavni primer, povezan z nekdanjim argentinskim predsednikom Mauriciom Macrijem, ki nakazuje, da je banka ravnala v nasprotju s svojimi interesi in odkupila dolg od insolventne javne ustanove.

WKStA in FBI nadaljujeta s preiskavo, da bi razjasnila naraščajoče obtožbe. Dosedanje ugotovitve so šokantno osvetlile prakse nekdanje banke Meinl in njeno vlogo v mednarodnih korupcijskih mrežah. V tej zapleteni zadevi je treba še videti, kakšna bodo nadaljnja razkritja, ko se bo preiskava nadaljevala.

Standard poroča, da je WKStA že sprejela obsežne ukrepe za preiskavo denarnih tokov okoli nekdanje Meinl Bank in za odkritje resničnega ozadja teh resnih obtožb. OCCRP se osredotoča tudi na daljnosežne posledice domnevnih mahinacij in vpletenosti podjetja v mednarodno mrežo podkupovanja.