Meinl Bank-skandal: FBI utreder mutor och penningtvätt!

Meinl Bank-skandal: FBI utreder mutor och penningtvätt!

I ett viktigt steg i den pågående utredningen av den tidigare Meinl Bank, är den tidigare vd:n Peter Weinzierl i fokus för ekonomi- och korruptionsåklagarmyndigheten (WKStA). Tillsammans med sex andra personer anklagas Weinzierl för att vara inblandad i en mutskandal kring det brasilianska konglomeratet Odebrecht. Dessa anklagelser omfattar allvarliga brott som penningtvätt och mutor, som sträcker sig över en period av flera år.

Utredningen involverar inte bara de enskilda, utan även åtta företag som ingår i det omfattande åtalet. Specifikt anklagas de tidigare bankirerna för att ha tvättat hundratals miljoner dollar genom det amerikanska finansiella systemet för att betala mutor till offentliga tjänstemän runt om i världen och för att lura brasilianska skattemyndigheter.

Åtal mot nyckelpersoner

Åtalet mot Weinzierl och Alexander Waldstein, en tidigare tjänsteman på banken, offentliggjordes på tisdagen. Mellan 2006 och 2016 utnyttjade de två bankirerna sina positioner på Meinl och en bank i Antigua för att tvätta pengar mot höga avgifter. Oreputerade affärer resulterade i att över 170 miljoner dollar överfördes från Odebrechts bankkonton i New York till offshorekonton, vilket möjliggjorde betydande skattebedrägerier.

Odebrecht erkände själv i New York 2016 att han var inblandad i ett omfattande mutupplägg som kan spåras tillbaka till åtminstone 2001. Då kom företaget överens om böter på 2,6 miljarder US-dollar med Brasilien, Schweiz och USA. Bankirerna Weinzierl och Waldstein ska ha använt de illegala pengarna för att köpa amerikanska statsobligationer samt företagsaktier och obligationer.

Bedrägeri och flykt

Medan Weinzierl, 55, greps i Storbritannien på begäran av amerikanska myndigheter, är Waldstein, 73, på flykt. Denna utveckling visar allvaret i anklagelserna mot de två och de snabba klagomålen i samband med Meinl Bank.

Wien-baserade Meinl Bank bytte namn till Anglo Austrian Bank och ansökte om konkurs för mer än ett år sedan. Europeiska centralbanken hade tidigare återkallat bankens licens i november 2019. Detta kom strax innan en utredning avslöjade att affärsmän i Östeuropa hade använt Meinl för att suga hundratals miljoner dollar från andra banker i Ukraina, Litauen och Lettland. Till detta kommer ett färskt fall kopplat till Argentinas tidigare president, Mauricio Macri, som tyder på att banken agerade mot sina intressen och köpte upp skulder från en insolvent offentlig institution.

WKStA och FBI fortsätter sina utredningar för att klargöra de växande anklagelserna. Resultaten hittills kastar chockerande ljus över den tidigare Meinl Banks praxis och dess roll i internationella korruptionsnätverk. I denna komplexa fråga återstår det att se vilka ytterligare avslöjanden som kommer att dyka upp när utredningen fortsätter.

Standarden rapporterar att WKStA redan har vidtagit omfattande åtgärder för att undersöka penningflödena kring den tidigare Meinl Bank och för att avslöja den verkliga bakgrunden till dessa allvarliga anklagelser. OCCRP fokuserar också på de långtgående konsekvenserna av de påstådda intrigen och företagets inblandning i det internationella mutnätverket.