Meinl 银行丑闻：FBI 调查贿赂和洗钱行为！

Meinl 银行丑闻：FBI 调查贿赂和洗钱行为！

在对前 Meinl 银行正在进行的调查中迈出重要一步，前首席执行官 Peter Weinzierl 成为经济和腐败检察官办公室 (WKStA) 的焦点。温齐尔与其他六人一起被指控卷入围绕巴西企业集团 Odebrecht 的贿赂丑闻。这些指控涉及洗钱和贿赂等严重犯罪行为，时间跨度长达数年。

调查不仅涉及个人，还涉及综合起诉书中的八家公司。具体来说，这些前银行家被指控通过美国金融体系洗钱数亿美元，向世界各地的公职人员行贿，并欺骗巴西税务机关。

对关键人物的指控

针对温齐尔和该银行前高管亚历山大·沃尔德斯坦的起诉书于周二公布。 2006 年至 2016 年间，这两名银行家利用其在 Meinl 和安提瓜岛一家银行的职位进行洗钱，收取高额费用。声名狼藉的交易导致超过 1.7 亿美元从 Odebrecht 的纽约银行账户转移到离岸账户，从而导致严重的税务欺诈。

奥德布雷希特本人2016年在纽约承认，他参与了一项至少可以追溯到2001年的全面贿赂计划。当时，该公司与巴西、瑞士和美国商定了26亿美元的罚款。据称，银行家温齐尔和沃尔德斯坦利用非法资金购买了美国政府债券以及公司股票和债券。

欺骗与逃避

55 岁的温齐尔 (Wenzierl) 应美国当局的要求在英国被捕，而 73 岁的沃尔德斯坦 (Waldstein) 正在逃亡。这些事态发展表明对两人的指控的严重性以及与 Meinl Bank 相关的迅速不满。

总部位于维也纳的 Meinl 银行更名为 Anglo Austrian 银行，并于一年多前申请破产。欧洲央行此前曾于 2019 年 11 月吊销了该银行的执照。此前不久，一项调查显示，东欧商人利用 Meinl 从乌克兰、立陶宛和拉脱维亚的其他银行挪用了数亿美元。除此之外，最近还有一个与阿根廷前总统毛里西奥·马克里有关的案件，该案件表明该银行的行为违背了其利益，并从一家无力偿债的公共机构购买了债务。

WKStA 和联邦调查局正在继续调查，以澄清日益增多的指控。迄今为止的调查结果令人震惊地揭示了前 Meinl 银行的做法及其在国际腐败网络中的作用。在这个复杂的事件中，随着调查的继续，将会有什么进一步的启示还有待观察。

《标准》报道称，WKStA 已采取全面措施，调查围绕前 Meinl 银行的资金流向，并揭露这些严重指控的真实背景。 OCCRP 还重点关注涉嫌阴谋和该公司参与国际贿赂网络的深远后果。