Veroloukku monille: Näin viranomaiset toimivat talouspetoksia vastaan!

Veroloukku monille: Näin viranomaiset toimivat talouspetoksia vastaan!

Veroasiantuntija kertoi 15.3.2025 eri tavoista, joilla viranomaiset voivat jakaa taloustietoja keskenään. Miten Chip.de Verotoimisto saa ilmoituksen mukaan yksityiskohtaista tietoa kansalais- tai vanhempainrahaa saavien sekä eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta. Tietyissä olosuhteissa tämä voi johtaa sosiaalietuuksien takaisinperintään tai peruuttamiseen.

Kansalaisetua saavan kansalaisen on huomioitava, että verovirasto voi ilmoittaa korkeasta tulosta tai omaisuudesta vastuulliseen työvoimatoimistoon. Vanhempainrahaa saaville tehdään tulotarkastus vanhempien toimittamien tuloveropäätösten perusteella. Jos vanhempainrahavirasto epäilee virheellisiä tietoja, se voi pyytää tietoja myös verotoimistolta.

Tiedonsiirto eri kohteisiin

Eläketulojen siirtämisen osalta veroasiantuntija totesi, että verovirasto siirtää ne Saksan eläkevakuutuksen keskustoimistolle. Tämä koskee erityisesti eläkeläisiä, jotka ansaitsevat lisätuloja tai työskentelevät. Väärinkäytökset voivat johtaa jälkitarkastuksiin, ja jos tiedot ovat virheellisiä, verovirasto voi vaatia lisäveromaksuja, mikä voi johtaa korkeisiin korkoihin vuosia myöhemmin.

Lisäksi verovirasto voi välittää tietoja ei-Saksan kansalaisista maahanmuuttoviranomaisille, jos epäillään verorikoksia. Tämä koskee erityisesti viisumin tai oleskeluluvan haltijoita, joilla on todistus tuloistaan. Jos veropetoksia epäillään tai oleskeluluvasta voidaan antaa vääriä tietoja, tällä voi olla merkittävä vaikutus oleskelulupaan.

Artikkelissa korostetaan myös, että veronkiertoa ja laitonta työtä koskevat tapaukset viedään verotutkinnan tai syyttäjän käsiteltäväksi. Ilmoitus tullin rahanpesun selvittelykeskukselle (FIU) vaaditaan, jos epäillään rahanpesua.

Lisäksi raportoitu Lawyer.de EU:n rahoitusviranomaisten välisestä automaattisesta tiedonvaihdosta, jota edistetään direktiiveillä. Pankkien on raportoitava tilitiedot kansallisille veroviranomaisille osana yhteistä raportointistandardia (CRS). Vaikka verovirastolla ei olisikaan suoraa pääsyä kaikkiin tilitietoihin, se voi tehdä tiedusteluja pankeille, jos epäillään veronkiertoa. Tällä on keskeinen rooli kansainvälisessä yhteistyössä veronkierron torjumiseksi.

Verolain 371 §:ssä säännelty itsensä ilmoittaminen antaa verovelvollisille mahdollisuuden korjata virheelliset tiedot. Rangaismattomaksi jäämiseksi kaikki asiaankuuluvat tiedot on julkistettava rehellisesti ja kierretyt verot on palautettava ajallaan.